قام رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، بإدراج ثلاث طرق لتحديد مشروع العملة المشفرة الاحتيالي

أدرج جينسلر ثلاث علامات تدل على وجود عملية احتيال محتملة:

• عدم وجود توثيق واضح لكيفية عمله وخططه لتحقيق أهدافه
• الشركة لا تثبت الامتثال التنظيمي
• لا يستطيع مؤسسو المشروع أن يشرحوا بعبارات بسيطة مضمون المشروع.

وحذر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المستمعين من تقديم عوائد عالية ودعا إلى الاستثمارات المتسرعة فيما يتعلق بحالة FOMO. وذكّرهم بأنه يعتبر معظم الأصول الرقمية أوراقًا مالية غير مسجلة.