İşletmenizi kara para aklama ve yasal düzenlemelere uyumla güvence altına alın.

AML Checker, kripto para işlemleri ve cüzdanlarını, kara para aklamaya karşı (AML) standartlara uygunluk açısından kontrol eden bir araçtır. Kripto paraların güvenli ve düzenlenmiş kalmasına yardımcı oluyoruz.

Hizmetimiz, uluslararası AML standartlarına uygun algoritmalar kullanarak, şüpheli veya yüksek riskli faaliyetler için kripto para birimi işlemlerini ve cüzdanları analiz eder. Fonların kaynağını, kökenini ve nihai hedefini kontrol ediyoruz.

AML kontrolleri genellikle veri hacmine ve işlem karmaşıklığına bağlı olarak birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürer. Büyük işlem hacimleri biraz daha uzun sürebilir.

Bir işlem veya cüzdan AML standartlarını karşılamıyorsa yüksek riskli olarak işaretlenecek ve şüpheli finansman kaynakları gibi potansiyel tehditleri özetleyen ayrıntılı bir rapor oluşturulacak. Durum böyleyse, o cüzdanla veya işlemle herhangi bir etkileşim, fonların dondurulması veya kripto para platformları tarafından ceza uygulanması gibi sorunlara yol açabilir.

Bir işlem veya cüzdanın yüksek riskli kabul edilmesi durumunda, formu gönderdikten sonra, fon kaynağı ve ilgili adresler de dahil olmak üzere potansiyel tehditlerin ayrıntılı bir raporunu içeren bir e-posta alacaksınız.