Vérifiez votre portefeuille crypto ou vos transactions pour détecter les risques de blanchiment d'argent.Vérifiez votre portefeuille crypto pour la conformité AMLVérifiez votre crypto pour la conformité AML

AML Checker est un outil qui vérifie les transactions et les portefeuilles de crypto-monnaies pour garantir leur conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Nous aidons à maintenir les crypto-monnaies sûres et régulées.

Notre service analyse les transactions et les portefeuilles de crypto-monnaies pour détecter toute activité suspecte ou à haut risque en utilisant des algorithmes conformes aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Nous vérifions la source des fonds, leur origine et leur destination finale.

Les vérifications AML prennent généralement de quelques secondes à quelques minutes, en fonction du volume de données et de la complexité de la transaction. Les volumes de transactions importants peuvent prendre un peu plus de temps.

Si une transaction ou un portefeuille ne répond pas aux normes AML, il sera signalé comme à haut risque et un rapport détaillé sera généré décrivant les menaces potentielles, telles que les sources de financement suspectes. Si tel est le cas, toute interaction avec ce portefeuille ou cette transaction pourrait entraîner des problèmes tels que le gel des fonds ou l'imposition de sanctions par les plateformes de cryptomonnaie.

Si une transaction ou un portefeuille est jugé à haut risque, vous recevrez un e-mail après avoir soumis le formulaire avec un rapport détaillé des menaces potentielles, y compris la source des fonds et les adresses associées.