Proteja su negocio con el cumplimiento de AML

AML Checker es una herramienta que verifica las transacciones y carteras de criptomonedas para asegurar el cumplimiento de los estándares contra el lavado de dinero (AML). Ayudamos a mantener las criptomonedas seguras y reguladas.

Nuestro servicio analiza las transacciones y carteras de criptomonedas para detectar actividades sospechosas o de alto riesgo utilizando algoritmos que cumplen con los estándares internacionales de AML. Verificamos la fuente de los fondos, su origen y su destino final.

Las verificaciones de AML generalmente toman desde unos segundos hasta unos minutos, dependiendo del volumen de datos y la complejidad de la transacción. Los grandes volúmenes de transacciones pueden tardar un poco más.

Si una transacción o billetera no cumple con los estándares AML, se marcará como de alto riesgo y se generará un informe detallado que describe las amenazas potenciales, como fuentes de financiamiento sospechosas. Si este es el caso, cualquier interacción con esa billetera o transacción podría resultar en problemas como la congelación de fondos o la imposición de sanciones por parte de las plataformas de criptomonedas.

Si una transacción o billetera se considera de alto riesgo, recibirá un correo electrónico después de enviar el formulario con un informe detallado de las amenazas potenciales, incluida la fuente de los fondos y las direcciones asociadas.