با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) از کسب و کار خود محافظت کنید

AML چکر یک ابزار است که تراکنش‌ها و کیف پول‌های ارز دیجیتال را برای تطابق با استانداردهای مبارزه با پولشویی (AML) بررسی می‌کند. ما به حفظ امنیت و تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال کمک می‌کنیم.

خدمت ما تراکنش‌ها و کیف پول‌های ارز دیجیتال را برای فعالیت‌های مشکوک یا پرخطر با استفاده از الگوریتم‌هایی که با استانداردهای بین‌المللی AML مطابقت دارند، تجزیه و تحلیل می‌کند. ما منبع وجوه، منشا و مقصد نهایی آنها را بررسی می‌کنیم.

بررسی‌های AML معمولاً از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشند، بسته به حجم داده‌ها و پیچیدگی تراکنش. حجم‌های بزرگ تراکنش ممکن است کمی بیشتر طول بکشد.

اگر یک تراکنش یا کیف پول با استانداردهای AML مطابقت نداشته باشد، به عنوان پرخطر علامت گذاری می شود و گزارش مفصلی تهیه می شود که تهدیدات احتمالی مانند منابع مالی مشکوک را نشان می دهد. در این صورت، هرگونه تعامل با آن کیف پول یا تراکنش می تواند منجر به مسائلی مانند مسدود شدن وجوه یا اعمال جریمه توسط پلتفرم های ارزهای دیجیتال شود.

اگر تراکنش یا کیف پولی پرخطر تلقی شود، پس از ارسال فرم، یک ایمیل حاوی گزارشی دقیق از تهدیدات احتمالی، از جمله منبع وجوه و آدرس‌های مرتبط، دریافت خواهید کرد.