ЖекеБизнес

AML сәйкестігі арқылы бизнесіңізді қорғаңыз

Тәуекелдер туралы нақты түсініктермен операцияларыңызды қорғаңыз

Монета

Желі

Әмиян мекенжайы

3/3 тегін тексеру қалды

Неліктен AML сәйкестігі маңызды

  • Айырбастау шектеулері

    Лас әмияндармен өзара әрекеттесу қаражаттың бұғатталуына әкелуі мүмкін

  • Нормативтік мәселелер

    AML талаптарын сақтамау заңды тергеуге әкелуі мүмкін

  • Беделге нұқсан келтіру

    Лас криптомен байланыс бизнестің сенімділігіне нұқсан келтіруі мүмкін

Cryptomus AML Cheсker сіздің криптоңызды қорғайды

Cryptomus AML-ге қатысты 25 тәуекелді анықтайдыТегін бастаңыз

Нақты уақыттағы AML скрининг API

Тәуекел ұпайлары бар әрбір криптографиялық транзакцияның автоматтандырылған мониторингі

API құжаттамасы

Криптомен байланысты бизнес үшін өте қолайлы

Ерекше жағдайлар үшін егжей-тегжейлі есеп алыңыз

Тәуекелдері жоғары жағдайларға арналған AML тергеуінің кеңейтілген есебі

Чектердің тарихы
Сұраныс/НәтижеЖелі/НәтижеНәтиже/Нәтиже
9912fdf551fd57875b2bbb979bea6e7ea9f285f658999f4c2ec38ac22b9748392323b232321Әмиян мекенжайы • BTC
Орындалуда
BTC
Орындалуда
bc1q6zfxrtsn56h8chck89y68h8s6f8060lvq2hcgeӘмиян мекенжайы • BTC
Жоғары, 80%
BTCЖоғары, 80%
bc1q3u88jz9enzgmzg2l8mm5pcvrs6zf34w085n0knӘмиян мекенжайы • BTC
Орташа, 45%
BTCОрташа, 45%
bc1q4n8ylvdvwlh6qps4hlut9cvdlq6mu3gutcsd5zӘмиян мекенжайы • BTC
Төмен, 16%
BTCТөмен, 16%
Тегін бастаңызPDF демонстрациясын жүктеп алыңыз

Баға белгілеу

Мини

1000 420.00 USDT үшін тексередіЧек үшін 0.42 USDT
Сатып алу

Орта

5000 2000.00 USDT үшін тексередіЧек үшін 0.4 USDT
Сатып алу

Реттелетін

5000-нан астам тексеруАрнайы баға белгілеу
Сатып алу

Жиі қойылатын сұрақтар

AML тексеруші қандай құрал?

AML тексеру — криптовалюталық транзакциялар мен әмияндарды ақшаны жууға қарсы (AML) стандарттарға сәйкестігін тексеретін құрал. Біз криптовалюталардың қауіпсіз және реттелген болуына көмектесеміз.

AML тексеруі қалай жұмыс істейді?

Біздің қызметіміз криптовалюта транзакциялары мен әмияндарын халықаралық AML стандарттарына сәйкес алгоритмдерді пайдаланып күдікті немесе жоғары тәуекелді әрекеттерді талдайды. Біз қаражаттың шығу тегін, олардың пайда болуын және соңғы мақсатты тексереміз.

Қандай блокчейндерге қолдау көрсетіледі?

AML тексеруі барлық танымал блокчейндер үшін транзакцияларды және әмияндарды тексеруді қолдайды, соның ішінде:
  1. BTC
  2. TRON
  3. ETH
  4. BSC
  5. ARB
  6. AVAX
  7. MATIC

AML тексерулері қаншалықты тез орындалады?

AML тексерістері әдетте деректер көлемі мен транзакцияның күрделілігіне байланысты бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін уақыт алады. Үлкен транзакциялар сәл көбірек уақыт алуы мүмкін.

Егер транзакция немесе әмиян AML талаптарына сай келмесе не болады?

Егер транзакция немесе әмиян AML стандарттарына сәйкес келмесе, ол жоғары тәуекел ретінде белгіленеді және күдікті қаржыландыру көздері сияқты ықтимал қауіптерді сипаттайтын егжей-тегжейлі есеп жасалады. Егер бұлай болса, сол әмиянмен немесе транзакциямен кез келген өзара әрекеттесу қаражаттың тоқтап қалуы немесе криптовалюта платформаларының айыппұл салуы сияқты мәселелерге әкелуі мүмкін.

Транзакция немесе әмиян қауіпті екенін қалай білуге ​​болады?

Егер транзакция немесе әмиян жоғары тәуекел деп танылса, сізге әлеуетті қауіптер туралы егжей-тегжейлі есеп бар нысанды жібергеннен кейін, қаражат көзі мен байланысты мекенжайлар бар электрондық хат аласыз.