암호화폐 펌프 및 덤프 방식

암호화폐 시장은 상대적으로 짧은 역사 덕분에 법정화폐 시장에 비해 연구가 부족하고 수용도가 낮습니다. 이로 인해 사기꾼들이 투자자의 감정을 이용해 이득을 취할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다. 바로 이 점에서 펌프 앤 덤프 같은 사기 방식이 등장합니다. 오늘은 이 사기가 어떻게 작동하는지 알아보고, 이를 피할 수 있도록 경계를 유지하는 방법을 설명드리겠습니다.

펌프 앤 덤프는 어떻게 작동하나요?

암호화폐에서 펌프 앤 덤프는 사람들이 의도적으로 암호화폐의 가격을 높인 후, 이를 높은 가격에 매도하는 불법적인 시장 조작 방식입니다. 이 사기 방식은 일반적으로 네 가지 단계로 나누어집니다: 프리 론치, 론치, 펌프, 덤프.

1. 프리 론치 단계: 사기꾼들은 실제 가치가 낮은 토큰에 대해 흥분을 일으킵니다. 이들은 화이트리스트(특별 접근 리스트)와 프리세일 같은 방법을 사용해 초기 참가자들을 유도하고, 잠재적 구매자들을 모읍니다. 또한, X(구 트위터), 디스코드, 텔레그램 등의 플랫폼을 통해 FOMO 심리를 조성합니다. 이 단계의 목표는 토큰이 공개되기 전에 큰 관심을 끌어내는 것입니다.

2. 론치 단계: 홍보자들이 고용되어 토큰에 대한 긍정적이고 때로는 오해를 불러일으킬 수 있는 정보를 퍼뜨립니다. 이들의 임무는 사람들에게 프로젝트를 유망한 기회로 제시하여 더 많은 투자자를 끌어들이는 것입니다. 이렇게 하여 구매자층을 확장하고 초기 거래 활동을 증가시킵니다.

3. 펌프 단계: 흥분이 일정 수준에 도달하면, 초기 참가자들과 새로 유입된 투자자들이 함께 구매하면서 토큰 가격이 급격히 상승합니다. 더 많은 사람들이 빠른 이익을 기대하며 참여하게 되고, 가격 상승은 추가 구매를 자극하며 토큰의 가치를 실제 가치보다 일시적으로 높여놓을 수 있습니다.

4. 덤프 단계: 사기꾼들은 대량의 토큰을 보유한 후, 인위적으로 상승한 가격에 이를 매도합니다. 이 대규모 매도는 시장에 토큰을 넘쳐나게 만들어 수요보다 공급이 과도하게 증가합니다. 갑작스러운 공급 초과는 가격 하락을 초래하며, 후속 투자자들은 토큰 가치 급락으로 큰 손실을 입게 됩니다.

이 사기 방식은 투자자들의 열정과 암호화폐 시장의 규제 부족을 이용하여 가격을 조작하는 고위험, 비윤리적인 전략입니다.

가장 큰 펌프 앤 덤프 사례

펌프 앤 덤프 사기는 암호화폐 세계에서 전설적인 흔적을 남겼습니다. 수년간, 수많은 고위험 사건들이 이 사기 방식이 얼마나 교묘하고 사기꾼에게 얼마나 큰 이익을 안겨주는지 보여주었습니다. 아래에는 최근에 발생한 펌프 앤 덤프 사례들을 정리했습니다.

EthereumMax 사례

EthereumMax(줄여서 EMAX)는 전형적인 펌프 앤 덤프 사기 방식으로 시작된 ERC-20 토큰입니다. 유료 홍보자들과 암호화폐 마케터들이 소셜 미디어와 다른 채널을 통해 이 토큰을 과대 광고하며 가격을 급격히 올렸습니다. 그 사이 내부자들은 대량의 토큰을 축적하고 유동성을 전략적으로 조작하여 소규모의 매수 주문에도 가격 급등을 유도할 수 있었습니다. 가격이 과대 광고로 최고점에 도달하자, 사기꾼들은 비밀 지갑을 통해 토큰을 매도하며 사실상 시장에 덤핑을 했습니다. 이 대규모 매도는 수요를 초과하게 되어 토큰의 가격이 급락하고, 많은 후속 투자자들에게 큰 손실을 안겨주었습니다.

Squid 사례

Squid 코인은 인기 있는 넷플릭스 시리즈 오징어게임에서 영감을 얻어 마케팅된 "플레이 투 언" 암호화폐였습니다. 이 코인은 불과 일주일 만에 1센트에서 2,856달러 이상으로 급등한 후, 99.99%의 급락을 경험했습니다. 사기는 전형적인 "러그 풀(Rug Pull)" 방식으로 전개되었으며, 충분한 자금을 모은 후 개발자들은 거래를 중단하고 약 338만 달러를 가지고 도주했습니다. 구매자들은 토큰을 재판매할 수 없었고, 프로젝트의 웹사이트와 소셜 미디어 계정이 사라지면서 이 토큰이 사기임이 드러났습니다.

Javier Miley 사례

아르헨티나 대통령 하비에르 밀레는 LIBRA 토큰이 "플레이 투 언" 암호화폐로 마케팅되며 펌프 앤 덤프 사기의 중심에 섰습니다. "X"에서 밀레는 LIBRA를 지지한다고 열렬히 언급했으며, 이는 토큰의 시장 가치를 45억 달러로 끌어올리는 구매 열풍을 일으켰습니다. 그러나 실질적인 사기꾼들은 내부자와 사기 홍보자들이었으며, 그들은 이미 토큰에 대한 사전 포지션을 확보하고 있었습니다. 이들은 급등을 이용해 유동성을 전략적으로 철수시키고 자신들의 토큰을 매도하여 95%의 가격 폭락을 일으켰습니다. 이 러그 풀로 인해 내부자들은 1억 달러 이상을 챙겼으며, 이후 규제 당국의 조사를 받았고 집단 소송이 제기되었습니다.

펌프 앤 덤프가 불법인가요?

펌프 앤 덤프 사기 방식은 본질적으로 시장을 조작하는 성격 때문에 대부분의 규제된 시장에서 불법으로 간주됩니다. 미국에서는 이를 시장 조작으로 간주하며, 증권거래위원회(SEC) 의 법에 의해 금지되어 있습니다. 유럽연합 내에서도 시장 남용 규정(MAR) 에 따라 펌프 앤 덤프 사기가 불법입니다. 두 지역 모두 이런 사기 방식에 연루된 사람들은 벌금, 이익 반환, 심지어 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

우리가 모든 질문에 답을 했나요? 펌프 앤 덤프 사기에 대해 어떻게 생각하시나요? 이 사기 방식에 대해 경험이 있으신가요? 아래 댓글에서 함께 이야기해봅시다!