블록체인에서 거래 추적하는 방법

블록체인 기술은 투명성으로 유명합니다. 모든 암호화폐 거래는 공개적으로 기록되어, 누구나 그 세부 사항을 확인하고 검증할 수 있습니다. 하지만 어떻게 그렇게 할 수 있을까요?

이 가이드는 암호화폐 거래를 추적하는 방법을 탐색할 것입니다. 기본 용어를 살펴보고 사용할 수 있는 기존 방법을 다룰 것입니다.

암호화폐 거래의 기본 요소

추적하기 전에, 암호화폐 거래의 기본 요소를 잘 알고 있는지 확인해 보겠습니다:

• 해시: 암호화 알고리즘을 사용하여 생성된 거래의 고유 ID입니다. 해시는 거래의 진위와 불변성을 보장합니다. 거래 세부 정보가 아무리 사소하더라도 변경되면 완전히 다른 해시가 생성됩니다.
• 발신 지갑: 디지털 자산이 전송되는 디지털 주소입니다.
• 수신 지갑: 디지털 자산이 입금되는 주소입니다.

이러한 요소들은 거래 금액과 타임스탬프를 포함하여 모두 블록체인에 통합됩니다. 블록체인은 모든 검증된 거래를 연대기적이고 공개적인 방식으로 기록하는 공개 장부입니다. 이는 거래를 조작하거나 심지어 되돌리는 것을 불가능하게 만듭니다.

또한 알아야 할 요소는 거래 수수료입니다. 네트워크 활동과 거래의 긴급성에 따라 다를 수 있습니다.

비트코인 거래를 추적하는 방법

가장 유명한 디지털 통화인 비트코인은 전용 블록체인을 사용합니다. 비트코인 거래는 모두 공개되어 블록체인에 영구적으로 저장됩니다. 이는 토큰의 이동에만 적용되며 관련된 개인에는 적용되지 않습니다.

비트코인 거래를 추적하는 주요 방법을 살펴보겠습니다:

블록체인 탐색기

블록체인 탐색기는 특정 블록체인에서 거래 세부 정보를 볼 수 있는 애플리케이션입니다. 다양한 블록체인에는 다양한 유형의 탐색기가 있습니다. 예를 들어, 비트코인 탐색기는 이더리움 블록체인에서 거래를 추적하는 데 사용할 수 없습니다.

비트코인에 대한 인기 있는 옵션으로는 Cryptomus, Blockchain.com 및 Mempool이 있습니다. 비트코인 주소나 거래 ID를 블록체인 탐색기에 입력하여 비트코인 거래를 추적할 수 있습니다. 과정은 다음과 같습니다:

• 비트코인 블록체인 탐색기 웹사이트를 방문합니다
• 거래 ID, 발신자 또는 수신자 지갑 주소를 입력합니다
• 탐색기에서 제공하는 정보를 봅니다

일반적으로 모든 거래 항목은 전송된 금액, 타임스탬프, 거래 수수료, 확인 상태, 발신자 또는 수신자 주소와 같은 세부 정보를 표시합니다. 이러한 탐색기는 콜드 지갑에서도 작동합니다. 지갑 주소를 얻으면 거래 내역을 쉽게 확인할 수 있습니다.

지갑 내역

이 방법은 매우 간단합니다. 비트코인 전송을 위해 암호화폐 지갑을 사용하면 지갑 내에서 직접 거래 내역에 쉽게 접근할 수 있습니다. 탐색기 없이 비트코인 이동을 추적할 수 있는 편리한 방법입니다. 또한 자신의 지갑만 사용하므로 안전합니다.

대부분의 지갑은 전용 "내역" 섹션에서 모든 수신 및 발신 거래의 자세한 기록을 유지합니다. 거래를 클릭하면 금액, 날짜, 수신자 또는 발신자 주소와 같은 추가 세부 정보가 표시됩니다.

하지만 이 방법에는 단점이 있습니다. 우선, 자신의 거래로 제한되어 있습니다. 또한 블록체인 탐색기만큼 상세한 정보를 제공하지 않습니다.

제3자 서비스

자연스럽게도 비트코인 거래를 추적할 수 있는 여러 서비스가 있습니다. 잘 알려진 플랫폼으로는 Blockchair와 CoinMarketCap이 있습니다.

이 서비스들은 비트코인 블록체인에서 데이터를 수집하고 쉽게 탐색하고 분석할 수 있도록 정리합니다. 그러나 이러한 플랫폼을 사용하려면 구독 요금을 지불해야 할 수 있습니다.

일반적으로 이러한 서비스는 거래를 날짜, 유형 또는 금액별로 필터링할 수 있으며, 데스크톱 또는 스마트폰에서 액세스할 수 있습니다. 네트워크의 익명성 수준에 따라 일부 플랫폼은 제한된 지갑 보유자 정보나 투자 패턴 통찰을 제공할 수 있습니다.

블록체인 내역

자신을 고급 사용자로 생각한다면, 완전한 제어와 오프라인 액세스를 위해 블록체인 내역을 다운로드할 수 있습니다. 이 접근 방식은 상당한 기술 전문 지식이 필요하며 초보자에게는 권장되지 않습니다. 그러나 암호화 생태계에 깊이 투자하고 있다면 시도해 보세요.

작동하려면 전체 노드를 실행해야 합니다. 전체 블록체인 장부의 복사본을 다운로드하고 저장합니다. 완료되면 오프라인으로 데이터를 검색할 수 있습니다. 물론 상당한 저장 공간이 필요합니다. 예를 들어, 비트코인 전체 노드는 처음에 340GB 이상의 저장 공간이 필요합니다.

USDT 거래를 추적하는 방법

테더(USDT)는 미 달러에 연동된 스테이블코인입니다. 비트코인과 달리 자체 블록체인이 있는 USDT는 여러 블록체인에서 존재할 수 있으며, 가장 일반적인 것은:

• ERC-20 코인 이더리움 블록체인을 사용합니다.
• TRC-20 코인 트론 블록체인을 사용합니다.

이들의 차이에 대한 정보는 이 기사에서 확인할 수 있습니다.

USDT는 전용 블록체인이 없기 때문에 직접적으로 추적할 수 없다는 점을 명확히 하는 것이 중요합니다. 그러나 기본 블록체인에 따라 USDT ERC-20 또는 USDT TRC-20을 추적할 수 있습니다.

예를 들어, USDT TRC-20 거래의 경우 트론 블록체인 탐색기를 사용하고, ERC-20 거래의 경우 이더리움 탐색기를 사용합니다. 거의 모든 블록체인에는 자체 탐색기가 있어 적절한 것을 쉽게 찾을 수 있습니다. 추적 과정 자체는 블록체인 탐색기를 사용하여 비트코인 거래를 추적하는 것과 동일합니다.

이제 블록체인에서 거래를 추적하는 모든 방법을 알게 되었습니다. 블록체인 탐색기나 제3자 서비스를 사용할 때는 항상 지갑 주소와 개인 키를 비밀로 유지하여 최대한의 보안을 보장하십시오.

이 가이드가 유용했기를 바랍니다. 아래에 의견과 질문을 남겨 주세요!