자금세탁방지(AML) 규정을 준수하여 비즈니스를 보호하세요.

AML 검사기는 암호화폐 거래 및 지갑이 자금 세탁 방지(AML) 기준을 준수하는지 확인하는 도구입니다. 우리는 암호화폐를 안전하고 규제된 상태로 유지하는 데 도움을 줍니다.

저희 서비스는 국제 AML 기준에 부합하는 알고리즘을 사용하여 암호화폐 거래 및 지갑을 의심스럽거나 고위험 활동을 위해 분석합니다. 우리는 자금의 출처, 원산지 및 최종 목적지를 확인합니다.

AML 검사는 일반적으로 데이터 양과 거래의 복잡성에 따라 몇 초에서 몇 분 정도 걸립니다. 대형 거래는 조금 더 오래 걸릴 수 있습니다.

거래나 지갑이 AML 표준을 충족하지 않는 경우 고위험으로 표시되고 의심스러운 자금 출처와 같은 잠재적인 위협을 설명하는 자세한 보고서가 생성됩니다. 이 경우 해당 지갑이나 거래와의 상호 작용으로 인해 자금 동결이나 암호화폐 플랫폼에 의한 벌금 부과 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

거래 또는 지갑이 위험도가 높은 것으로 간주되는 경우, 자금 출처 및 관련 주소를 포함하여 잠재적인 위협에 대한 자세한 보고서가 포함된 양식을 제출한 후 이메일을 받게 됩니다.