Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng cách tuân thủ AML

AML Checker là công cụ kiểm tra các giao dịch và ví tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML). Chúng tôi giúp giữ cho tiền điện tử an toàn và được quản lý.

Dịch vụ của chúng tôi phân tích các giao dịch và ví tiền điện tử để phát hiện hoạt động đáng ngờ hoặc rủi ro cao bằng các thuật toán tuân thủ các tiêu chuẩn AML quốc tế. Chúng tôi kiểm tra nguồn tiền, nguồn gốc và đích đến cuối cùng của chúng.

Kiểm tra AML thường mất từ vài giây đến vài phút, tùy thuộc vào khối lượng dữ liệu và độ phức tạp của giao dịch. Khối lượng giao dịch lớn có thể mất nhiều thời gian hơn một chút.

Nếu một giao dịch hoặc ví không đáp ứng các tiêu chuẩn AML, giao dịch đó sẽ bị đánh dấu là rủi ro cao và một báo cáo chi tiết sẽ được tạo ra, nêu rõ các mối đe dọa tiềm ẩn, chẳng hạn như các nguồn tài trợ đáng ngờ. Trong trường hợp này, bất kỳ tương tác nào với ví hoặc giao dịch đó đều có thể dẫn đến các vấn đề như bị đóng băng tiền hoặc bị các nền tảng tiền điện tử áp dụng hình phạt.

Nếu một giao dịch hoặc ví được coi là có rủi ro cao, bạn sẽ nhận được email sau khi gửi biểu mẫu kèm theo báo cáo chi tiết về các mối đe dọa tiềm ẩn, bao gồm nguồn tiền và địa chỉ liên quan.