ЛичныйБизнес

Проверьте кошелек или транзакцию на AMLПроверьте свой криптокошелёк на соответствие требованиям AMLПроверьте свою криптовалюту на соответствие AML

Защитите свой криптокошелек и обеспечьте безопасность средств

Монета

Сеть

Адрес кошелька

3/3 оставшихся бесплатных чеков

Риск взаимодействия с грязными кошельками

  • Заморозка кошелька

    Вы рискуете потерять все свои средства на криптовалютных биржах

  • Заморозка транзакций

    Транзакция может быть заблокирована, а средства не дойдут до получателя.

Cryptomus AML Cheсker защитит вашу крипту

Cryptomus выявляет свыше 25 рисков, связанных с AMLНачать бесплатно

Мгновенная оценка риска

Получите оценку риска транзакции или кошелька на основе более чем 25 факторов

Начать бесплатно
Высокий риск

Проверяйте как кошелек, так и транзакцию

Отслеживайте историю проверок в личном кабинете

История проверок
Запрос/РезультатСеть/РезультатРезультат/Результат
9912fdf551fd57875b2bbb979bea6e7ea9f285f658999f4c2ec38ac22b9748392323b232321Адрес кошелька • BTC
В процессе
BTC
В процессе
bc1q6zfxrtsn56h8chck89y68h8s6f8060lvq2hcgeАдрес кошелька • BTC
Высокий, 80%
BTCВысокий, 80%
bc1q3u88jz9enzgmzg2l8mm5pcvrs6zf34w085n0knАдрес кошелька • BTC
Средний, 45%
BTCСредний, 45%
bc1q4n8ylvdvwlh6qps4hlut9cvdlq6mu3gutcsd5zАдрес кошелька • BTC
Низкий, 16%
BTCНизкий, 16%
Начать бесплатноСкачать демо-версию PDF

Цены

Базовый

10 чеков на 4.4 USDT0.44 USDT за чек
Купить

Стандарт

20 чеков на 8.6 USDT0.43 USDT за чек
Купить

Плюс

50 чеков на 21.00 USDT0.42 USDT за чек
Купить

Часто задаваемые вопросы

Что такое AML проверка?

AML проверка — это инструмент, который проверяет криптовалютные транзакции и кошельки на соответствие стандартам противодействия отмыванию денег (AML). Мы помогаем поддерживать криптовалюты в безопасности и в рамках регулирования.

Как работает AML проверка?

Наша служба анализирует криптовалютные транзакции и кошельки на предмет подозрительной или высокорисковой активности с использованием алгоритмов, соответствующих международным стандартам AML. Мы проверяем источник средств, их происхождение и конечное местоназначение.

Какие блокчейны поддерживаются?

AML проверка поддерживает проверку транзакций и кошельков для всех популярных блокчейнов, включая:
  1. BTC
  2. TRON
  3. ETH
  4. BSC
  5. ARB
  6. AVAX
  7. MATIC

Как быстро выполняются проверки AML?

AML-проверки обычно занимают от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от объема данных и сложности транзакции. Большие объемы транзакций могут занять немного больше времени.

Что будет, если транзакция или кошелек не соответствуют требованиям AML?

Если транзакция или кошелек не соответствуют стандартам AML, они будут помечены как высокорисковые, и будет создан подробный отчет с описанием потенциальных угроз, таких как подозрительные источники финансирования. В этом случае любое взаимодействие с этим кошельком или транзакцией может привести к таким проблемам, как замораживание средств или наложение штрафов со стороны криптовалютных платформ.

Как я могу узнать, является ли транзакция или кошелек рискованной?

Если транзакция или кошелек считаются высокорисковыми, после отправки формы вы получите электронное письмо с подробным отчетом о потенциальных угрозах, включая источник средств и соответствующие адреса.