Sprawdź swój portfel kryptowalutowy lub transakcję pod kątem AMLSprawdź swój portfel kryptowalut pod kątem AMLSprawdź swoją kryptowalutę pod kątem AML

AML Checker to narzędzie, które sprawdza transakcje kryptowalutowe i portfele pod kątem zgodności z normami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Pomagamy utrzymać kryptowaluty bezpieczne i regulowane.

Nasza usługa analizuje transakcje kryptowalutowe i portfele pod kątem podejrzanej lub wysokiego ryzyka aktywności, wykorzystując algorytmy zgodne z międzynarodowymi standardami AML. Sprawdzamy źródło funduszy, ich pochodzenie oraz docelowe miejsce przeznaczenia.

Sprawdzanie AML zwykle trwa od kilku sekund do kilku minut, w zależności od objętości danych i złożoności transakcji. Duże wolumeny transakcji mogą zająć trochę więcej czasu.

Jeśli transakcja lub portfel nie spełnia standardów AML, zostanie oznaczona jako transakcja wysokiego ryzyka i wygenerowany zostanie szczegółowy raport przedstawiający potencjalne zagrożenia, takie jak podejrzane źródła finansowania. W takim przypadku jakakolwiek interakcja z tym portfelem lub transakcją może skutkować problemami, takimi jak zamrożenie środków lub nałożenie kar przez platformy kryptowalut.

Jeśli transakcja lub portfel zostanie uznany za wysokiego ryzyka, po przesłaniu formularza otrzymasz e-mail ze szczegółowym raportem potencjalnych zagrożeń, w tym źródłem środków i powiązanymi adresami.