AML-ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

AML ਚੈੱਕਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈਲਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜੀ (AML) ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਤਾ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਪਟੋਕਰਨਸੀ ਦੇ ਲੈਨ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈਲਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ AML ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਅਲਗੋਰੀਦਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ।

AML ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ AML ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਲਿਟ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।