Крипто әмияныңызды немесе транзакцияңызды AML үшін тексеріңізAML талаптарына сәйкес криптоәмияныңызды тексеріңізAML талаптарына сәйкес криптоңызды тексеріңіз

AML тексеру — криптовалюталық транзакциялар мен әмияндарды ақшаны жууға қарсы (AML) стандарттарға сәйкестігін тексеретін құрал. Біз криптовалюталардың қауіпсіз және реттелген болуына көмектесеміз.

Біздің қызметіміз криптовалюта транзакциялары мен әмияндарын халықаралық AML стандарттарына сәйкес алгоритмдерді пайдаланып күдікті немесе жоғары тәуекелді әрекеттерді талдайды. Біз қаражаттың шығу тегін, олардың пайда болуын және соңғы мақсатты тексереміз.

AML тексерістері әдетте деректер көлемі мен транзакцияның күрделілігіне байланысты бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін уақыт алады. Үлкен транзакциялар сәл көбірек уақыт алуы мүмкін.

Егер транзакция немесе әмиян AML стандарттарына сәйкес келмесе, ол жоғары тәуекел ретінде белгіленеді және күдікті қаржыландыру көздері сияқты ықтимал қауіптерді сипаттайтын егжей-тегжейлі есеп жасалады. Егер бұлай болса, сол әмиянмен немесе транзакциямен кез келген өзара әрекеттесу қаражаттың тоқтап қалуы немесе криптовалюта платформаларының айыппұл салуы сияқты мәселелерге әкелуі мүмкін.

Егер транзакция немесе әмиян жоғары тәуекел деп танылса, сізге әлеуетті қауіптер туралы егжей-тегжейлі есеп бар нысанды жібергеннен кейін, қаражат көзі мен байланысты мекенжайлар бар электрондық хат аласыз.