AMLコンプライアンスでビジネスを保護

AMLチェックは、暗号通貨の取引とウォレットがマネーロンダリング防止（AML）基準に準拠しているかを確認するツールです。私たちは暗号通貨を安全で規制されたものに保つお手伝いをしています。

私たちのサービスは、国際的なAML基準に準拠したアルゴリズムを使用して、暗号通貨の取引とウォレットを疑わしいまたは高リスクな活動について分析します。私たちは資金の出所、その起源、および最終目的地を確認します。

AMLチェックは通常、データ量と取引の複雑さに応じて、数秒から数分かかります。大きな取引量は少し時間がかかる場合があります。

トランザクションまたはウォレットが AML 基準を満たしていない場合、高リスクとしてフラグが立てられ、疑わしい資金源などの潜在的な脅威を概説する詳細なレポートが生成されます。この場合、そのウォレットまたはトランザクションとのやり取りにより、資金の凍結や暗号通貨プラットフォームによる罰則の賦課などの問題が発生する可能性があります。

トランザクションまたはウォレットが高リスクであると判断された場合は、フォームの送信後に、資金源や関連するアドレスなど、潜在的な脅威の詳細なレポートが記載された電子メールが届きます。