قد يؤدي التعامل مع محافظ غير نظيفة إلى تجميد الأموال
قد يؤدي عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال إلى تحقيقات قانونية
قد يؤدي الارتباط بالعملات المشفرة المشبوهة إلى الإضرار بمصداقية الشركة
مراقبة آلية لكل معاملة عملات مشفرة مع درجات مخاطر
وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API)تقرير موسع عن التحقيق في حالات غسل الأموال عالية الخطورة
| طلب/نتيجة | شبكة/نتيجة | نتيجة/نتيجة | |
|---|---|---|---|
9912fdf551fd57875b2bbb979bea6e7ea9f285f658999f4c2ec38ac22b9748392323b232321عنوان المحفظة • BTC في تَقَدم | BTC | في تَقَدم | |
bc1q6zfxrtsn56h8chck89y68h8s6f8060lvq2hcgeعنوان المحفظة • BTC عالي, 80% | BTC | عالي, 80% | |
bc1q3u88jz9enzgmzg2l8mm5pcvrs6zf34w085n0knعنوان المحفظة • BTC واسطة, 45% | BTC | واسطة, 45% | |
bc1q4n8ylvdvwlh6qps4hlut9cvdlq6mu3gutcsd5zعنوان المحفظة • BTC قليل, 16% | BTC | قليل, 16% |