تحقق من محفظة العملات الرقمية أو معاملتك للتأكد من إجراءات مكافحة غسل الأموال.تحقق من محفظة العملات الرقمية الخاصة بك للتحقق من مكافحة غسيل الأموالتحقق من عملتك المشفرة للتحقق من مكافحة غسيل الأموال

أداة AML للتحقق هي أداة تتحقق من معاملات العملات الرقمية والمحافظ لضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML). نحن نساعد في الحفاظ على أمان العملات الرقمية وتنظيمها.

خدمتنا تحلل معاملات العملات المشفرة والمحافظ لاكتشاف الأنشطة المشبوهة أو عالية المخاطر باستخدام الخوارزميات التي تتوافق مع معايير مكافحة غسيل الأموال الدولية (AML). نحن نتحقق من مصدر الأموال وأصلها ووجهتها النهائية.

تستغرق فحوصات AML عادةً من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، اعتمادًا على حجم البيانات وتعقيد المعاملة. قد تستغرق المعاملات ذات الحجم الكبير وقتًا أطول قليلًا.

إذا لم تلبِّ معاملة أو محفظة معايير AML، سيتم تصنيفها على أنها عالية المخاطر وسيتم إنشاء تقرير مفصل يوضح التهديدات المحتملة، مثل مصادر التمويل المشبوهة. إذا كان هذا هو الحال، فقد يؤدي أي تفاعل مع تلك المحفظة أو المعاملة إلى مشاكل مثل تجميد الأموال أو فرض العقوبات من قبل منصات العملات الرقمية.

إذا كانت المعاملة أو المحفظة تعتبر عالية المخاطر، فستتلقى رسالة بريد إلكتروني بعد إرسال النموذج تحتوي على تقرير مفصل عن التهديدات المحتملة، بما في ذلك مصدر الأموال والعناوين المرتبطة بها.