Các khoản thanh toán thông qua cổng thanh toán của chúng tôi hoặc chuyển khoản từ ví bên ngoài có thể bị tạm thời đóng băng nếu hệ thống phát hiện rằng các khoản tiền hoặc ví liên quan đến giao dịch của bạn có liên kết với các nguồn rủi ro hoặc bị cấm. Ví dụ, nếu hệ thống giám sát AML (Anti-Money Laundering) tự động của chúng tôi phát hiện bất kỳ kết nối nào với các hoạt động như cờ bạc, gian lận, các tổ chức bị trừng phạt, chợ đen hoặc crypto mixer, giao dịch đó bắt buộc phải bị tạm ngừng vì lý do an ninh và tuân thủ quy định.
Ngay cả khi bạn không trực tiếp tham gia vào các vi phạm này, bạn vẫn có thể vô tình nhận “tiền bẩn” — chẳng hạn như khi nhận thanh toán cho dịch vụ hoặc giao dịch P2P. Điều này rất dễ xảy ra nếu bạn sử dụng các nền tảng không có hệ thống giám sát AML tự động: ví non-custodial, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc sàn tập trung (CEX) không tuân thủ AML.