Giao Dịch Bitcoin Có Thể Bị Theo Dõi Không

Lĩnh vực tiền điện tử kết hợp nhiều lợi ích tài chính. Giao dịch nhanh chóng, hoa hồng tối thiểu, chấp nhận rộng rãi—điều này thực sự tất cả áp dụng cho tiền tệ kỹ thuật số. Ẩn danh cũng là một đặc điểm phổ biến, đặc biệt là Với Bitcoin.

Trong bài viết này, chúng tôi đang tìm hiểu xem có đúng là tiền điện tử không thể theo dõi được và nếu CÁC giao dịch BTC nói riêng là ẩn danh. Hãy bắt đầu!

Khái Niệm Cơ Bản Về Giao Dịch Tiền Điện Tử

Không giống như các hệ thống thanh toán điện tử và ngân hàng thông thường, tài khoản tiền điện tử không yêu cầu dữ liệu cá nhân và không được liên kết với một người cụ thể. Nó xảy ra bởi vì hoàn toàn tất cả các giao dịch tiền điện tử hoạt động trên mạng blockchain. Một chút spoiler: mặc dù thiếu dữ liệu cá nhân, các giao dịch trên blockchain không thể được tiến hành hoàn toàn ẩn danh.

Chà, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn chuỗi bí ẩn này. Blockchain là một cơ sở dữ liệu, một loại máy tính xách tay, lưu trữ thông tin về tất cả các giao dịch tiền điện tử.. Blockchain bao gồm một chuỗi các khối. Mỗi người ghi lại các giao dịch và liên kết đến khối trước đó, tạo ra một chuỗi dữ liệu liên tục. Các thuật toán mật mã cập nhật và bảo mật dữ liệu này.

Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn ẩn danh và có thể liên tục được theo dõi, ít nhất là dựa trên thực tế là tất cả chúng đều rơi vào một kho lưu trữ lớn của blockchain. Tuy nhiên, cần phải đề cập rằng phụ thuộc rất nhiều vào loại tiền điện tử cụ thể, cũng như vào chính mạng blockchain hỗ trợ nó. Một số mã thông báo có mức độ ẩn danh cao hơn khi được sử dụng trong các giao dịch và một số rất dễ theo dõi. Vì vậy, hơn nữa, Chúng tôi khám phá Bitcoin là loại tiền điện tử phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trong một khía cạnh ẩn danh.

Bitcoin Ẩn Danh Như Thế Nào?

Đôi Khi, Bitcoin thực sự được coi là hoàn toàn ẩn danh vì nhiều người coi Nó là loại tiền điện tử đáng tin cậy và có uy tín nhất. Và, ngoài ra, có một số tính năng cho phép người dùng duy trì quyền riêng tư.

Tính ẩn Danh Của Bitcoin chỉ có nghĩa là không cần cung cấp dữ liệu cá nhân để sử dụng mạng. Nhưng như chúng tôi đã nhận thấy, vì tiền kỹ thuật số hoạt động trên blockchain, là một cơ sở dữ liệu mở, nơi mọi người có thể xem danh sách các giao dịch của người dùng khác, tất cả các hành động thường có thể được theo dõi ở đó.

Tương tự Với Bitcoin. Có một vấn đề cụ thể về ẩn danh một phần, tham gia vào các giao dịch sử dụng tất cả các loại tiền điện tử, vì vậy mọi người cần nhớ thực tế là khi thực hiện giao dịch tiền điện tử, người dùng không có ẩn danh hoàn toàn.

Có Thể Truy Tìm Giao Dịch Bitcoin Hoặc Ví Không?

Mặc dù Thực tế Là Các Địa chỉ Và giao dịch Bitcoin không được liên kết với danh tính của người dùng ở cấp giao thức, bạn có thể theo dõi chúng bằng các ứng dụng của bên thứ ba.

Ví dụ, để thực hiện Chuyển Bitcoin, chỉ cần biết địa chỉ ví của người nhận là đủ. Tuy nhiên, nếu ví tiền điện tử được sử dụng cho các giao dịch sau này được liên kết với người dùng hoặc dịch vụ đã xác định, bạn sẽ dễ dàng theo dõi bạn. Có đặc biệt nhà thám hiểm được thiết kế cho mục đích này để xác định vị trí các giao dịch blockchain bằng cách băm hoặc địa chỉ ví. Bạn chỉ cần nhập hàm băm hoặc địa chỉ vào trường tìm kiếm và nhận tất cả các chi tiết có sẵn về hoạt động (thời gian, số tiền, phí và trạng thái).

Do Đó, Bitcoin ẩn danh chính xác miễn là người dùng không liên kết dữ liệu của mình với địa chỉ tiền điện tử. Theo quy định, dữ liệu cá nhân được liên kết với tiền điện tử ở giai đoạn mua hàng và khi rút tiền ngoại tuyến. Do Đó, Các giao Dịch Bitcoin có thể theo dõi một cách tự nhiên. Cơ sở dữ liệu ghi lại tất cả các hoạt động tiền điện tử công khai và bất kỳ ai cũng có thể xem lịch sử giao dịch cho bất kỳ địa chỉ nào.

Tiền Điện Tử Nào Ẩn Danh Hơn?

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, không thể ẩn danh hoàn toàn trong khi thực hiện các giao dịch tiền điện tử, nhưng bạn có thể sử dụng một số đồng tiền nhất định với các tính năng bảo mật nâng cao. Tùy chọn này có thể ngăn chặn rất nhiều việc theo dõi sổ đăng ký blockchain hoặc cố tình nhầm lẫn các giao dịch, khiến việc theo dõi các giao dịch mà tiền điện tử này đã được sử dụng trở nên khó khăn hơn. Một số mã thông báo "cải tiến" như vậy là Monero và DASH. Chúng là một loại tiền điện tử ẩn danh, trong đó thông tin được thêm vào sổ đăng ký blockchain ở dạng méo mó, điều này làm phức tạp đáng kể việc theo dõi người dùng.

Monero (XMR) và DASH cũng có sẵn để sử dụng trên Cryptomus. Bạn có thể thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng chúng thông qua ví cá nhân hoặc ví doanh nghiệp của mình mà không cần bất kỳ bước phức tạp nào. Không có lý do gì để lo lắng về bảo mật, bởi vì có một số tùy chọn trên nền tảng để đảm bảo mức độ bảo vệ cao cho tiền của bạn. Trên Cryptomus, bạn có thể dễ dàng thử sử dụng các đồng tiền cụ thể với sự riêng tư tăng lên trong thực tế.

Làm Thế Nào Để Theo Dõi Các Giao Dịch Tiền Điện Tử?

Hãy thảo luận xem các bên thứ ba có thể theo dõi các giao dịch tiền điện tử hay không và nó dễ dàng như thế nào. Ví dụ, các cơ quan thực thi pháp luật về mặt lý thuyết có thể làm điều này. Mặc dù Các Giao Dịch Bitcoin ẩn danh một phần, nhưng chúng vẫn hoàn toàn minh bạch và được ghi lại trên blockchain. Tuy nhiên, việc xác định chủ sở hữu cụ thể của một địa chỉ là khá khó khăn nếu không có dữ liệu bổ sung. Đây là lý do tại sao thanh toán tiền điện tử được coi là cung cấp bảo mật tăng lên.

Cũng rất khó để theo Dõi Bitcoin trở lại một chủ Sở hữu cụ thể chỉ dựa trên địa chỉ vì Nó không chứa nhiều thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nếu các giao dịch từ địa chỉ đó được liên kết với các dịch vụ tập trung (chẳng hạn như trao đổi) nơi người dùng trải qua các thủ tục nhận dạng, thông tin có thể được kết nối với một cá nhân cụ thể.

Các dịch vụ tập trung cũng có thể chia sẻ dữ liệu với IRS. Ở các quốc gia như HOA kỳ, công dân phải khai báo thu nhập tiền điện tử của họ. Sử dụng các sàn giao dịch và dịch vụ tập trung có thể dẫn đến thông tin giao dịch của bạn được chia sẻ với cơ quan thuế. Để có quyền riêng tư cao hơn, bạn có thể sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung không báo cáo cho các cơ quan thuế, chẳng hạn như Metamask, Trust Wallet hoặc Uniswap.

Mẹo Để Ẩn Danh Trong Khi Thực Hiện Giao Dịch

Bạn không nên mong đợi ẩn danh hoàn toàn với Các giao dịch Bitcoin, vì mỗi lần chuyển tiền được ghi lại trên blockchain và có thể được truy tìm. Nhưng bạn nên ghi nhớ một số lời khuyên cụ thể có thể giúp bạn tăng tính ẩn danh của giao dịch.

Chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn một danh sách các mẹo để giúp tăng tính ẩn danh của các giao dịch của bạn. Ngoài ra, nó có thể có lợi để bảo vệ dữ liệu bí mật và không trở thành nạn nhân của những kẻ xâm nhập hoặc lừa đảo.

• Tạo địa chỉ ví mới cho mỗi giao dịch

Sử dụng các địa chỉ khác nhau cho các giao dịch đến và đi làm phức tạp đáng kể việc nhận dạng và khiến không thể tính toán chính xác số lượng tiền xu trong ví của người dùng. Trong hầu hết các ví tiền điện tử, địa chỉ mới này được tạo tự động cho mỗi giao dịch.

• Ẩn ĐỊA CHỈ IP

Có khả năng địa chỉ IP được liên kết với giao dịch có thể được theo dõi. Vì vậy, khi tiến hành giao dịch với tiền điện tử, bạn nên sử dụng các dịch vụ cụ thể để ẩn địa chỉ.

• Sử dụng máy trộn tiền điện tử

Những nền tảng độc đáo này cho phép bạn trộn tiền điện tử và làm cho việc theo dõi trở nên khó khăn hơn. Với sự giúp đỡ của họ, người dùng có thể gửi một số lượng tiền nhất định sẽ được trộn với tiền của người dùng khác và do đó, tiền mới sẽ được ghi có vào tài khoản không liên quan đến các giao dịch trước đó.

Các Giao Dịch Bitcoin Có thể theo dõi Được không và các giao dịch tiền điện tử có ẩn danh nói chung không? Bây giờ bạn đã biết tất cả sự thật về ẩn danh tiền điện tử và cố gắng chú ý trong khi thực hiện giao dịch. Ưu tiên quyền riêng tư cùng với Cryptomus!

Chúng tôi cũng đã chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp cho bạn. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi đọc, bạn sẽ điều hướng chủ đề của các giao dịch ẩn danh như một con vịt xuống nước.

HỎI đáp

Nếu Bitcoin Có Thể Truy Xuất Nguồn Gốc, Tại Sao Tội Phạm Sử Dụng Nó?

Một số tội phạm đã lầm tưởng Rằng Bitcoin cung cấp ẩn danh hoàn toàn. Trong những năm đầu của tiền điện tử, thực tế này đã lan rộng, nhưng theo thời gian, rõ ràng là các giao dịch có thể được truy tìm, đặc biệt là với các công cụ phân tích hiện đại. Tuy nhiên, nhiều Người trong số họ tiếp tục sử dụng Bitcoin, dựa vào tính ẩn danh của Nó.

Ngoài ra, khá dễ dàng để theo dõi một kẻ lừa đảo tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật cải thiện phương pháp phân tích và theo dõi các giao dịch tiền điện tử mỗi năm, khiến Việc Sử dụng Bitcoin cho các mục đích bất hợp pháp ngày càng không đáng tin cậy.

Metamask Có Báo CÁO CHO IRS không?

MetaMask, với tư cách là một dịch vụ phi tập trung, không trực tiếp gửi báo cáo giao dịch của NGƯỜI dùng ĐẾN IRS. Đây là một dịch vụ ví không lưu ký, nơi người dùng tự kiểm soát khóa riêng của họ. Vì vậy, nền tảng không có quyền truy cập vào tiền hoặc lịch sử giao dịch của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn được yêu cầu báo cáo các giao dịch tiền điện tử của mình, cũng như bất kỳ thu nhập hoặc tổn thất nào, trên tờ khai thuế của bạn.

Ví Trust Có Báo CÁO CHO IRS không?

Ví Trust, như MetaMask, là một ví tiền điện tử phi tập trung không lưu ký và nó không gửi dữ liệu đến IRS. Tuy nhiên, như Với MetaMask, điều quan trọng là phải xem xét những điều sau: nếu bạn sử dụng Ví Trust Để tương tác với các sàn giao dịch tập trung như Binance hoặc Coinbase, họ có thể được yêu cầu báo CÁO giao dịch của bạn với IRS.

Uniswap Có Báo CÁO VỚI IRS không?

Uniswap, với tư cách là một sàn giao dịch phi tập trung (dex), không thu thập hoặc truyền dữ liệu về người dùng hoặc giao dịch của HỌ đến IRS. Nền Tảng Uniswap hoạt động trên các hợp đồng thông minh trong blockchain Ethereum và các giao dịch xảy ra trực tiếp giữa người dùng mà không cần trung gian.