Захистіть свій бізнес за допомогою відповідності вимогам AML

AML перевірка — це інструмент, який перевіряє криптовалютні транзакції та гаманці на відповідність стандартам протидії відмиванню грошей (AML). Ми допомагаємо зберігати криптовалюти безпечними та регульованими.

Наша служба аналізує криптовалютні транзакції та гаманці на наявність підозрілої або високоризикованої діяльності з використанням алгоритмів, що відповідають міжнародним стандартам AML. Ми перевіряємо джерело коштів, їх походження та кінцеве призначення.

AML перевірки зазвичай займають від кількох секунд до кількох хвилин, в залежності від обсягу даних та складності транзакції. Великі обсяги транзакцій можуть зайняти трохи більше часу.

Якщо транзакція або гаманец не відповідає стандартам AML, він буде позначений як високий ризик, і буде створено детальний звіт, що описує потенційні загрози, такі як підозрілі джерела фінансування. У такому випадку будь-яка взаємодія з цим гаманцем або транзакцією може призвести до проблем, таких як заморожування коштів або накладення штрафів криптовалютними платформами.

Якщо транзакція або гаманець вважається високим ризиком, ви отримаєте електронний лист після надсилання форми з детальним звітом про потенційні загрози, включаючи джерело коштів і пов’язані адреси.