Ödeme ağ geçidimiz (payment gateway) üzerinden yapılan ödemeler ve harici wallet’lardan gelen transferler, sistemimiz işleminizdeki fonların veya wallet’ların riskli ya da yasaklı kaynaklarla bağlantılı olduğunu tespit ederse geçici olarak dondurulabilir. Örneğin, otomatik AML (Anti-Money Laundering) izleme sistemimiz kumar, dolandırıcılık, yaptırım uygulanan kurumlar, dark markets veya crypto mixers gibi faaliyetlerle bağlantı bulursa, işlem güvenlik ve uyumluluk nedenleriyle askıya alınır.
Bu ihlallere doğrudan dahil olmasanız bile, yanlışlıkla “kirli” para alabilirsiniz — örneğin hizmet karşılığı ödeme olarak veya P2P ticareti sırasında. Bu durum, otomatik AML izleme sistemi olmayan platformları — non-custodial wallet’lar, merkeziyetsiz borsalar (DEX) veya AML standartlarına uymayan merkezi borsalar (CEX) — kullanıyorsanız oldukça olasıdır.