ปกป้องธุรกิจของคุณด้วยการปฏิบัติตาม AML

AML Checker เป็นเครื่องมือที่ตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและกระเป๋าสตางค์ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เราช่วยรักษาความปลอดภัยและควบคุมดูแลสกุลเงินดิจิทัล

บริการของเราวิเคราะห์ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อหากิจกรรมที่น่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงสูง โดยใช้อัลกอริทึมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน AML สากล เราตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน ต้นทาง และปลายทางสุดท้าย

โดยทั่วไปการตรวจสอบ AML จะใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลและความซับซ้อนของธุรกรรม ธุรกรรมที่มีปริมาณมากอาจใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย

หากธุรกรรมหรือกระเป๋าเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน AML ธุรกรรมนั้นจะถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูง และจะมีการจัดทำรายงานโดยละเอียดเพื่อระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เช่น แหล่งเงินทุนที่น่าสงสัย หากเป็นเช่นนี้ การโต้ตอบใดๆ กับกระเป๋าเงินหรือธุรกรรมนั้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การอายัดเงิน หรือการลงโทษจากแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซี

หากธุรกรรมหรือกระเป๋าสตางค์ถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูง คุณจะได้รับอีเมลหลังจากส่งแบบฟอร์มพร้อมรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแหล่งที่มาของเงินและที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง