Защитите свой бизнес, соблюдая требования по борьбе с отмыванием денег.

AML проверка — это инструмент, который проверяет криптовалютные транзакции и кошельки на соответствие стандартам противодействия отмыванию денег (AML). Мы помогаем поддерживать криптовалюты в безопасности и в рамках регулирования.

Наша служба анализирует криптовалютные транзакции и кошельки на предмет подозрительной или высокорисковой активности с использованием алгоритмов, соответствующих международным стандартам AML. Мы проверяем источник средств, их происхождение и конечное местоназначение.

AML-проверки обычно занимают от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от объема данных и сложности транзакции. Большие объемы транзакций могут занять немного больше времени.

Если транзакция или кошелек не соответствуют стандартам AML, они будут помечены как высокорисковые, и будет создан подробный отчет с описанием потенциальных угроз, таких как подозрительные источники финансирования. В этом случае любое взаимодействие с этим кошельком или транзакцией может привести к таким проблемам, как замораживание средств или наложение штрафов со стороны криптовалютных платформ.

Если транзакция или кошелек считаются высокорисковыми, после отправки формы вы получите электронное письмо с подробным отчетом о потенциальных угрозах, включая источник средств и соответствующие адреса.