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Proteja seu negócio com a conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Proteja suas operações com análises de risco claras.

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Por que a conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) é fundamental.

  • Restrições de câmbio

    Interagir com carteiras sujas pode levar ao bloqueio de fundos.

  • questões regulatórias

    O não cumprimento das normas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) pode levar a investigações legais.

  • Danos à reputação

    A associação com criptomoedas de má reputação pode prejudicar a credibilidade de uma empresa.

O verificador AML da Cryptomus protege suas criptomoedas.

Cryptomus identifica 25 riscos relacionados à lavagem de dinheiro.
  • Fontes fraudulentas e de golpes
  • Misturadores
  • Mercado negro
  • Criptomoedas roubadas
  • Terrorismo
  • Jogatina
  • Fontes ilegais
  • Sanções
  • Fontes sem KYC
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API de triagem AML em tempo real

Monitoramento automatizado de todas as transações de criptomoedas com pontuações de risco.

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Ideal para negócios relacionados a criptomoedas.

  • Comerciantes de criptomoedas
  • provedores de carteira
  • corretoras de criptomoedas

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Relatório de investigação AML aprofundado para casos de alto risco

Histórico de verificações
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Em andamento
BTC
Em andamento
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Alto, 80%
BTCAlto, 80%
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Médio, 45%
BTCMédio, 45%
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Baixo, 16%
BTCBaixo, 16%
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FAQ

O que é o verificador AML?

AML Checker é uma ferramenta que verifica transações e carteiras de criptomoedas para garantir a conformidade com os padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML). Ajudamos a manter as criptomoedas seguras e regulamentadas.

Como funciona a verificação AML?

Nosso serviço analisa transações e carteiras de criptomoedas e carteiras em busca de atividades suspeitas ou de alto risco, utilizando algoritmos que atendem aos padrões internacionais de AML. Verificamos a origem dos fundos, sua proveniência e seu destino final.

Quais blockchains são suportadas?

A verificação AML suporta a verificação de transações e carteiras para todas as blockchains populares, incluindo:
  1. BTC
  2. TRON
  3. ETH
  4. BSC
  5. ARB
  6. AVAX
  7. MATIC

Com que rapidez são realizadas as verificações AML?

As verificações AML normalmente levam de alguns segundos a alguns minutos, dependendo do volume de dados e da complexidade da transação. Volumes grandes de transações podem levar um pouco mais de tempo.

O que acontece se uma transação ou carteira não estiver em conformidade com AML?

Se uma transação ou carteira não estiver em conformidade com os padrões AML, será sinalizada como de alto risco e será gerado um relatório detalhado descrevendo ameaças potenciais, como fontes de financiamento suspeitas. Se for esse o caso, qualquer interação com essa carteira ou transação pode resultar em problemas como o congelamento de fundos ou a imposição de penalidades por plataformas de criptomoeda.

Como posso saber se uma transação ou carteira é arriscada?

SSe uma transação ou carteira for classificada como de alto risco, você receberá um e-mail após enviar o formulário com um relatório detalhado das ameaças potenciais, incluindo a origem dos fundos e endereços associados.