Verifique sua carteira de criptomoedas ou transação para conformidade AMLVerifique sua carteira de criptomoedas quanto à conformidade com AMLVerifique sua cripto quanto à conformidade com AML

AML Checker é uma ferramenta que verifica transações e carteiras de criptomoedas para garantir a conformidade com os padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML). Ajudamos a manter as criptomoedas seguras e regulamentadas.

Nosso serviço analisa transações e carteiras de criptomoedas e carteiras em busca de atividades suspeitas ou de alto risco, utilizando algoritmos que atendem aos padrões internacionais de AML. Verificamos a origem dos fundos, sua proveniência e seu destino final.

As verificações AML normalmente levam de alguns segundos a alguns minutos, dependendo do volume de dados e da complexidade da transação. Volumes grandes de transações podem levar um pouco mais de tempo.

Se uma transação ou carteira não estiver em conformidade com os padrões AML, será sinalizada como de alto risco e será gerado um relatório detalhado descrevendo ameaças potenciais, como fontes de financiamento suspeitas. Se for esse o caso, qualquer interação com essa carteira ou transação pode resultar em problemas como o congelamento de fundos ou a imposição de penalidades por plataformas de criptomoeda.

SSe uma transação ou carteira for classificada como de alto risco, você receberá um e-mail após enviar o formulário com um relatório detalhado das ameaças potenciais, incluindo a origem dos fundos e endereços associados.