CRMS

  • Rynki

    • Nagrody

Społeczność, niezawodność, motywacja, wsparcie.

Download on Google play
View project at certik.com

Wsparcie

TelegramE-mailCzęsto zadawane pytania
Privacy policyTerms of useAML

Ⓒ 2025 Cryptomus. All Rights Reserved

Firma

DomPlan działaniaWytyczne dotyczące markiBlogaŁączność

Użytek własny

PortfelStawianiePrzetwornikZarabiaćKontroler AMLProgram polecającyProgram partnerski

Kup kryptowalutę

Kup BitcoinKup EthereumKup SolanaKup LitecoinKup USDTKup TronKup MoneroKup ToncoinKup DogecoinKup USDCKup AvalancheKup Shiba InuKup Polygon

Handel

Wymiana punktowaRynki kryptowalutWymiana P2PBTC/USDTETH/USDTSOL/USDTBNB/USDTTRX/USDTProgram brokerskiProgram animatorów rynkuOpłatyAPI

Płatności

Bramka płatnościPrzetwarzanie kryptowalutWtyczki e-commerceOpłatyAPI

Akceptuj płatności

BitcoinUSDTEthereumSolanaLitecoinDogecoinMoneroBNBBitcoin CashUSDCShiba InuNa WordpressiePrzez Telegram

Przewidywania cen

BitcoinXRPEthereumSolanaLitecoinDogecoinMoneroShiba InuBitcoin CashAvalancheTronBNBPolygonToncoin

Portfele

portfel Bitcoinportfel USDTportfel Ethereumportfel Solanaportfel Litecoinportfel Dogecoinportfel Moneroportfel BNBportfel Bitcoin Cashportfel USDCportfel Shiba Inuportfel Toncoinportfel Tronportfel Avalancheportfel Polygon

Explorer

Odkrywca BitcoinOdkrywca TronOdkrywca EthereumOdkrywca ArbitrumOdkrywca PolygonOdkrywca Avalanche

Stawianie

Stakowanie TronStakowanie USDTStakowanie EthereumStakowanie BNBStakowanie DAI
OsobistyBiznes

Chroń swoją firmę dzięki zgodności z AML

Chroń swoje operacje dzięki przejrzystym informacjom o ryzyku

Moneta

Wybierz kryptowalutę

Sieć

Wybierz sieć

Adres portfela

3/3 pozostałe darmowe czeki

Dlaczego zgodność z przepisami AML jest tak istotna

  • Ograniczenia wymiany

    Interakcja z brudnymi portfelami może prowadzić do zablokowania środków

  • Kwestie regulacyjne

    Niedostosowanie się do przepisów AML może prowadzić do dochodzeń prawnych

  • Szkoda dla reputacji

    Powiązanie z brudnymi kryptowalutami może zaszkodzić wiarygodności firmy

Cryptomus AML Checker chroni Twoje kryptowaluty

Cryptomus identyfikuje 25 zagrożeń związanych z AML
  • Oszustwa i fałszywe źródła
  • Miksery
  • Ciemny rynek
  • Skradzione kryptowaluty
  • Terroryzm
  • Hazard
  • Nielegalne źródła
  • Sankcje
  • Źródła bez KYC
Zacznij za darmo

API do przesiewu AML w czasie rzeczywistym

Zautomatyzowane monitorowanie każdej transakcji kryptowalutowej z ocenami ryzyka

Dokumentacja API

Idealne dla firm związanych z kryptowalutami

  • Sprzedawcy kryptowalut
  • Dostawcy portfeli
  • Giełdy kryptowalut

Uzyskaj szczegółowy raport dotyczący przypadków szczególnych

Rozszerzony raport z dochodzenia AML w sprawach wysokiego ryzyka

Historia kontroli
Wniosek/WynikSieć/WynikWynik/Wynik
9912fdf551fd57875b2bbb979bea6e7ea9f285f658999f4c2ec38ac22b9748392323b232321Adres portfela • BTC
W toku
BTC
W toku
bc1q6zfxrtsn56h8chck89y68h8s6f8060lvq2hcgeAdres portfela • BTC
Wysoki, 80%
BTCWysoki, 80%
bc1q3u88jz9enzgmzg2l8mm5pcvrs6zf34w085n0knAdres portfela • BTC
Średni, 45%
BTCŚredni, 45%
bc1q4n8ylvdvwlh6qps4hlut9cvdlq6mu3gutcsd5zAdres portfela • BTC
Niski, 16%
BTCNiski, 16%
Zacznij za darmoPobierz demo w formacie PDF

Wycena

Mini

1000 sprawdza 420.00 USDT0.42 USDT za czek
Kupić

Średni

5000 sprawdza 2000.00 USDT0.4 USDT za czek
Kupić

Możliwość dostosowania

Ponad 5000 czekówCeny niestandardowe
Kupić

Często zadawane pytania

Co to jest AML Checker?

AML Checker to narzędzie, które sprawdza transakcje kryptowalutowe i portfele pod kątem zgodności z normami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Pomagamy utrzymać kryptowaluty bezpieczne i regulowane.

Jak działa weryfikacja AML?

Nasza usługa analizuje transakcje kryptowalutowe i portfele pod kątem podejrzanej lub wysokiego ryzyka aktywności, wykorzystując algorytmy zgodne z międzynarodowymi standardami AML. Sprawdzamy źródło funduszy, ich pochodzenie oraz docelowe miejsce przeznaczenia.

Które łańcuchy bloków są obsługiwane?

AML weryfikacja obsługuje weryfikację transakcji i portfeli dla wszystkich popularnych blockchainów, w tym:
  1. BTC
  2. TRON
  3. ETH
  4. BSC
  5. ARB
  6. AVAX
  7. MATIC

Jak szybko wykonywane są kontrole AML?

Sprawdzanie AML zwykle trwa od kilku sekund do kilku minut, w zależności od objętości danych i złożoności transakcji. Duże wolumeny transakcji mogą zająć trochę więcej czasu.

Co się stanie, jeśli transakcja lub portfel nie będzie zgodny z AML?

Jeśli transakcja lub portfel nie spełnia standardów AML, zostanie oznaczona jako transakcja wysokiego ryzyka i wygenerowany zostanie szczegółowy raport przedstawiający potencjalne zagrożenia, takie jak podejrzane źródła finansowania. W takim przypadku jakakolwiek interakcja z tym portfelem lub transakcją może skutkować problemami, takimi jak zamrożenie środków lub nałożenie kar przez platformy kryptowalut.

Skąd mam wiedzieć, czy transakcja lub portfel jest ryzykowny?

Jeśli transakcja lub portfel zostanie uznany za wysokiego ryzyka, po przesłaniu formularza otrzymasz e-mail ze szczegółowym raportem potencjalnych zagrożeń, w tym źródłem środków i powiązanymi adresami.