크립토머스 FAQ

AML 점검 결과는 여러 이유로 플랫폼마다 다를 수 있습니다.

1. 1. 다른 AML 정책. 일부 거래소는 더 엄격한 규칙을 적용하고 믹서나 다크 마켓으로의 링크를 차단하는 반면, 다른 거래소는 특히 소액 또는 오래된 거래를 처리할 때 더 유연합니다.
2. 2. 위험 주소의 다양한 데이터베이스 각 플랫폼은 자체 데이터 소스와 알고리즘을 사용하여 "더러운" 지갑을 식별하므로 내부 목록이 항상 일치하지는 않습니다.
3. 3. 블록체인 분석의 다양한 깊이. 한 거래소는 자금을 직접 보낸 지갑만 확인할 수 있는 반면, 다른 거래소는 몇 단계 전의 전체 거래 체인을 분석하여 이전 링크에서 위험을 감지할 수 있습니다.
4. 4. 관할권 및 규정의 차이 플랫폼은 각 국가의 법률에 따라 운영되며, 자금세탁방지(AML) 요건은 EU, 미국, 아시아 등 지역마다 다릅니다. 공항 보안을 예로 들 수 있습니다. 모든 검색대는 동일한 안전 목표를 따르지만, 각기 다른 절차와 철저함을 적용합니다.