CRMS

  • Нарықтар

    • Сыйлықтар

Қоғамдастық, Сенімділік, Мотивация, Қолдау.

Download on Google play
View project at certik.com

Қолдау

TelegramЭлектрондық поштаЖиі қойылатын сұрақтар
Privacy policyTerms of useAML

Ⓒ 2025 Cryptomus. All Rights Reserved

Компания

ҮйЖол картасыБренд бойынша нұсқаулықБлогКонтактілер

Жеке пайдалану

ӘмиянСтакингТүрлендіргішТабыңызAML тексерушісіРеферат бағдарламасыСеріктестік бағдарламасы

Крипто сатып алыңыз

Bitcoin сатып алуEthereum сатып алуSolana сатып алуLitecoin сатып алуUSDT сатып алуTron сатып алуMonero сатып алуToncoin сатып алуDogecoin сатып алуUSDC сатып алуAvalanche сатып алуShiba Inu сатып алуPolygon сатып алу

Сауда

Spot ExchangeКрипто нарықтарыP2P алмасуBTC/USDTETH/USDTSOL/USDTBNB/USDTTRX/USDTБрокер бағдарламасыМаркет-мейкер бағдарламасыАлымдарAPI

Төлемдер

Төлемдер шлюзіКрипто өңдеуЭлектрондық коммерция плагиндеріАлымдарAPI

Төлемдерді қабылдау

BitcoinUSDTEthereumSolanaLitecoinDogecoinMoneroBNBBitcoin CashUSDCShiba InuWordpress-теTelegram арқылы

Баға болжамдары

BitcoinXRPEthereumSolanaLitecoinDogecoinMoneroShiba InuBitcoin CashAvalancheTronBNBPolygonToncoin

Әмияндар

Bitcoin әмиянUSDT әмиянEthereum әмиянSolana әмиянLitecoin әмиянDogecoin әмиянMonero әмиянBNB әмиянBitcoin Cash әмиянUSDC әмиянShiba Inu әмиянToncoin әмиянTron әмиянAvalanche әмиянPolygon әмиян

Explorer

Bitcoin зерттеушісіTron зерттеушісіEthereum зерттеушісіArbitrum зерттеушісіPolygon зерттеушісіAvalanche зерттеушісі

Стакинг

Tron ставкасыUSDT ставкасыEthereum ставкасыBNB ставкасыDAI ставкасы
ЖекеБизнес

Бизнесіңізді AML сәйкестігімен қорғаңыз

Тәуекелдерді анық түсіну арқылы операцияларыңызды қорғаңыз

Монета

Монетаны таңдаңыз

Желі

Желіні таңдаңыз

Әмиян мекенжайы

3/3 тегін чек қалды

Неліктен AML сәйкестігі өте маңызды

  • Алмасу шектеулері

    Лас әмияндармен өзара әрекеттесу қаражаттың бұғатталуына әкелуі мүмкін

  • Реттеуші мәселелер

    AML ережелерін сақтамау заңды тергеулерге әкелуі мүмкін

  • Беделге нұқсан келтіру

    Лас криптовалютамен байланыс бизнестің беделіне нұқсан келтіруі мүмкін

Cryptomus AML Cheскер сіздің криптовалютаңызды қорғайды

Cryptomus AML-ге қатысты 25 қауіпті анықтайды
  • Алаяқтық және алаяқтық көздері
  • Миксерлер
  • Қараңғы базар
  • Ұрланған криптовалюта
  • Терроризм
  • Құмар ойындар
  • Заңсыз дереккөздер
  • Санкциялар
  • KYC жоқ көздер
Тегін бастаңыз

Нақты уақыттағы AML скринингтік API

Тәуекел ұпайлары бар әрбір криптовалюта транзакциясын автоматтандырылған бақылау

API құжаттамасы

Криптовалютамен байланысты бизнес үшін өте қолайлы

  • Криптовалюта саудагерлері
  • Әмиян провайдерлері
  • Криптовалюта биржалары

Ерекше жағдайлар бойынша егжей-тегжейлі есеп алыңыз

Жоғары қауіпті жағдайлар бойынша кеңейтілген AML тергеу есебі

Чектердің тарихы
Сұраныс/НәтижеЖелі/НәтижеНәтиже/Нәтиже
9912fdf551fd57875b2bbb979bea6e7ea9f285f658999f4c2ec38ac22b9748392323b232321Әмиян мекенжайы • BTC
Орындалуда
BTC
Орындалуда
bc1q6zfxrtsn56h8chck89y68h8s6f8060lvq2hcgeӘмиян мекенжайы • BTC
Жоғары, 80%
BTCЖоғары, 80%
bc1q3u88jz9enzgmzg2l8mm5pcvrs6zf34w085n0knӘмиян мекенжайы • BTC
Орташа, 45%
BTCОрташа, 45%
bc1q4n8ylvdvwlh6qps4hlut9cvdlq6mu3gutcsd5zӘмиян мекенжайы • BTC
Төмен, 16%
BTCТөмен, 16%
Тегін бастаңызPDF демо нұсқасын жүктеп алыңыз

Баға белгілеу

Мини

420.00 USDT үшін 1000 чекчек үшін 0.42 USDT
Сатып алу

Орта

2000.00 USDT үшін 5000 чекчек үшін 0.4 USDT
Сатып алу

Теңшелетін

5000-нан астам чекАрнайы баға белгілеу
Сатып алу

Жиі қойылатын сұрақтар

AML тексеруші қандай құрал?

AML тексеру — криптовалюталық транзакциялар мен әмияндарды ақшаны жууға қарсы (AML) стандарттарға сәйкестігін тексеретін құрал. Біз криптовалюталардың қауіпсіз және реттелген болуына көмектесеміз.

AML тексеруі қалай жұмыс істейді?

Біздің қызметіміз криптовалюта транзакциялары мен әмияндарын халықаралық AML стандарттарына сәйкес алгоритмдерді пайдаланып күдікті немесе жоғары тәуекелді әрекеттерді талдайды. Біз қаражаттың шығу тегін, олардың пайда болуын және соңғы мақсатты тексереміз.

Қандай блокчейндерге қолдау көрсетіледі?

AML тексеруі барлық танымал блокчейндер үшін транзакцияларды және әмияндарды тексеруді қолдайды, соның ішінде:
  1. BTC
  2. TRON
  3. ETH
  4. BSC
  5. ARB
  6. AVAX
  7. MATIC

AML тексерулері қаншалықты тез орындалады?

AML тексерістері әдетте деректер көлемі мен транзакцияның күрделілігіне байланысты бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін уақыт алады. Үлкен транзакциялар сәл көбірек уақыт алуы мүмкін.

Егер транзакция немесе әмиян AML талаптарына сай келмесе не болады?

Егер транзакция немесе әмиян AML стандарттарына сәйкес келмесе, ол жоғары тәуекел ретінде белгіленеді және күдікті қаржыландыру көздері сияқты ықтимал қауіптерді сипаттайтын егжей-тегжейлі есеп жасалады. Егер бұлай болса, сол әмиянмен немесе транзакциямен кез келген өзара әрекеттесу қаражаттың тоқтап қалуы немесе криптовалюта платформаларының айыппұл салуы сияқты мәселелерге әкелуі мүмкін.

Транзакция немесе әмиян қауіпті екенін қалай білуге ​​болады?

Егер транзакция немесе әмиян жоғары тәуекел деп танылса, сізге әлеуетті қауіптер туралы егжей-тегжейлі есеп бар нысанды жібергеннен кейін, қаражат көзі мен байланысты мекенжайлар бар электрондық хат аласыз.