AMLチェックの結果は、いくつかの理由でプラットフォームごとに異なることがあります。
- 1. 異なる AML ポリシー。 一部の取引所では、より厳格なルールを適用し、ミキサーやダーク マーケットへのリンクをすべてブロックしていますが、特に小規模または古い取引を扱う場合には、より柔軟なルールを採用している取引所もあります。
- 2. 危険なアドレスのデータベースが異なる。各プラットフォームは独自のデータソースとアルゴリズムを使用して「ダーティ」ウォレットを識別するため、内部リストが必ずしも一致するとは限りません。
- 3. ブロックチェーン分析の深さの違い。 ある取引所は資金を直接送金したウォレットのみをチェックしますが、別の取引所は数ステップ前のトランザクションチェーン全体を分析して、以前のリンクからリスクを検出できます。
- 4. 異なる法域と規制。 プラットフォームはそれぞれの国の法律に基づいて運営されており、AML要件はEU、米国、アジアなどの地域によって異なります。簡単な例えとして空港のセキュリティを挙げることができます。空港のセキュリティでは、各チェックポイントは同じ安全目標を掲げていますが、手順と徹底度はそれぞれ異なります。