Lindungi bisnis Anda dengan kepatuhan AML

Pemeriksa AML adalah alat yang memeriksa kepatuhan transaksi dan dompet mata uang kripto terhadap standar anti pencucian uang (AML). Kami membantu menjaga keamanan dan regulasi mata uang kripto.

Layanan kami menganalisis transaksi dan dompet mata uang kripto untuk aktivitas mencurigakan atau berisiko tinggi menggunakan algoritma yang mematuhi standar AML internasional. Kami memeriksa sumber dana, asal, dan tujuan akhirnya.

Pemeriksaan AML biasanya memakan waktu beberapa detik hingga beberapa menit, tergantung pada volume data dan kompleksitas transaksi. Volume transaksi yang besar mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama.

Jika suatu transaksi atau dompet tidak memenuhi standar AML, transaksi tersebut akan ditandai sebagai berisiko tinggi dan laporan terperinci akan dibuat yang menguraikan potensi ancaman, seperti sumber pendanaan yang mencurigakan. Jika demikian, interaksi apa pun dengan dompet atau transaksi tersebut dapat mengakibatkan masalah seperti pembekuan dana atau pengenaan penalti oleh platform mata uang kripto.

Jika suatu transaksi atau dompet dianggap berisiko tinggi, Anda akan menerima email setelah mengirimkan formulir dengan laporan terperinci tentang potensi ancaman, termasuk sumber dana dan alamat terkait.