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Pourquoi la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est essentielle

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    Le non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent peut entraîner des enquêtes judiciaires.

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9912fdf551fd57875b2bbb979bea6e7ea9f285f658999f4c2ec38ac22b9748392323b232321Adresse du portefeuille • BTC
En cours
BTC
En cours
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Haut, 80%
BTCHaut, 80%
bc1q3u88jz9enzgmzg2l8mm5pcvrs6zf34w085n0knAdresse du portefeuille • BTC
Moyen, 45%
BTCMoyen, 45%
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FAQ

Qu'est-ce que le vérificateur AML ?

AML Checker est un outil qui vérifie les transactions et les portefeuilles de crypto-monnaies pour garantir leur conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Nous aidons à maintenir les crypto-monnaies sûres et régulées.

Comment fonctionne la vérification AML ?

Notre service analyse les transactions et les portefeuilles de crypto-monnaies pour détecter toute activité suspecte ou à haut risque en utilisant des algorithmes conformes aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Nous vérifions la source des fonds, leur origine et leur destination finale.

Quelles blockchains sont prises en charge ?

La vérification AML prend en charge la vérification des transactions et des portefeuilles pour toutes les blockchains populaires, y compris :
  1. BTC
  2. TRON
  3. ETH
  4. BSC
  5. ARB
  6. AVAX
  7. MATIC

À quelle vitesse les contrôles AML sont-ils effectués ?

Les vérifications AML prennent généralement de quelques secondes à quelques minutes, en fonction du volume de données et de la complexité de la transaction. Les volumes de transactions importants peuvent prendre un peu plus de temps.

Que se passe-t-il si une transaction ou un portefeuille ne respecte pas AML ?

Si une transaction ou un portefeuille ne répond pas aux normes AML, il sera signalé comme à haut risque et un rapport détaillé sera généré décrivant les menaces potentielles, telles que les sources de financement suspectes. Si tel est le cas, toute interaction avec ce portefeuille ou cette transaction pourrait entraîner des problèmes tels que le gel des fonds ou l'imposition de sanctions par les plateformes de cryptomonnaie.

Comment puis-je savoir si une transaction ou un portefeuille est risqué ?

Si une transaction ou un portefeuille est jugé à haut risque, vous recevrez un e-mail après avoir soumis le formulaire avec un rapport détaillé des menaces potentielles, y compris la source des fonds et les adresses associées.