Schützen Sie Ihr Unternehmen durch die Einhaltung der AML-Vorschriften

AML-Prüfung ist ein Tool, das Kryptowährungstransaktionen und -wallets auf die Einhaltung der Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) überprüft. Wir helfen dabei, Kryptowährungen sicher und reguliert zu halten.

Unser Service analysiert Kryptowährungstransaktionen und -wallets auf verdächtige oder hochriskante Aktivitäten unter Verwendung von Algorithmen, die mit internationalen AML-Standards übereinstimmen. Wir überprüfen die Herkunft der Mittel, ihren Ursprung und ihr endgültiges Ziel.

AML-Prüfungen dauern in der Regel von wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten, je nach Datenvolumen und Komplexität der Transaktion. Große Transaktionsvolumina können etwas länger dauern.

Wenn eine Transaktion oder ein Wallet nicht den AML-Standards entspricht, wird sie als risikoreich gekennzeichnet und ein detaillierter Bericht erstellt, der potenzielle Bedrohungen, wie z. B. verdächtige Finanzierungsquellen, aufzeigt. Wenn dies der Fall ist, könnte jede Interaktion mit dieser Wallet oder Transaktion zu Problemen wie dem Einfrieren von Geldern oder der Verhängung von Strafen durch Kryptowährungsplattformen führen.

Wenn eine Transaktion oder ein Wallet als risikoreich eingestuft wird, erhalten Sie nach dem Absenden des Formulars eine E-Mail mit einem detaillierten Bericht über die potenziellen Bedrohungen, einschließlich der Geldquelle und der zugehörigen Adressen.