Cách Theo Dõi Giao Dịch Trên Blockchain

Công nghệ blockchain nổi tiếng với tính minh bạch. Mọi giao dịch crypto đều được ghi lại công khai, cho phép bất kỳ ai cũng có thể xem và xác minh chi tiết. Nhưng làm thế nào để làm điều đó?

Hướng dẫn này sẽ giải thích cách theo dõi giao dịch crypto. Chúng tôi sẽ đi qua các khái niệm cơ bản và các phương pháp có thể sử dụng.

Các Yếu Tố Cơ Bản Của Giao Dịch Crypto

Trước khi tìm hiểu về theo dõi, hãy chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với các yếu tố cơ bản của một giao dịch crypto:

• Hash: Đây là ID duy nhất của giao dịch, được tạo bằng thuật toán mã hóa. Hash đảm bảo tính xác thực và bất biến của giao dịch. Chỉ một thay đổi nhỏ trong chi tiết giao dịch cũng sẽ tạo ra một hash hoàn toàn khác.
• Ví người gửi (Sender Wallet): Địa chỉ ví kỹ thuật số từ đó tài sản số được chuyển đi.
• Ví người nhận (Recipient Wallet): Địa chỉ nơi tài sản số được ghi nhận.

Những yếu tố này, bao gồm giá trị giao dịch và dấu thời gian (timestamp), đều được ghi trong blockchain. Blockchain là một sổ cái công khai lưu trữ tất cả giao dịch đã xác minh theo thứ tự thời gian. Điều này khiến cho việc thao túng hoặc đảo ngược giao dịch là không thể.

Một yếu tố khác bạn nên biết là phí giao dịch (transaction fees). Phí có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ hoạt động của mạng lưới và độ khẩn cấp của giao dịch.

Cách Theo Dõi Giao Dịch Bitcoin?

Bitcoin – đồng tiền kỹ thuật số nổi tiếng nhất – sử dụng blockchain riêng. Bạn có thể theo dõi giao dịch Bitcoin vì tất cả đều công khai và được lưu vĩnh viễn trên blockchain. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho việc theo dõi dòng di chuyển của token, không phải thông tin cá nhân của người dùng.

Các phương pháp chính để theo dõi giao dịch Bitcoin:

Blockchain Explorer

Blockchain explorer là một ứng dụng cho phép người dùng xem chi tiết giao dịch trên một blockchain cụ thể. Mỗi blockchain có explorer riêng. Ví dụ: explorer của Bitcoin sẽ không thể theo dõi giao dịch trên Ethereum.

Một số lựa chọn phổ biến cho Bitcoin: Cryptomus, Blockchain.com, Mempool. Bạn có thể theo dõi giao dịch Bitcoin bằng cách nhập địa chỉ ví hoặc transaction ID vào explorer. Quy trình:

• Truy cập website của Bitcoin Blockchain Explorer
• Nhập Transaction ID, địa chỉ ví người gửi hoặc người nhận
• Xem thông tin được explorer cung cấp

Thông thường, mỗi mục giao dịch hiển thị chi tiết như số lượng chuyển, timestamp, phí giao dịch, trạng thái xác nhận, địa chỉ ví người gửi và người nhận. Các explorer này thậm chí cũng hoạt động với ví lạnh (cold wallet). Khi có địa chỉ ví, bạn dễ dàng xem lịch sử giao dịch của nó.

Lịch Sử Ví (Wallet History)

Phương pháp này rất đơn giản. Khi dùng ví crypto để giao dịch Bitcoin, bạn có thể truy cập trực tiếp vào lịch sử giao dịch trong ứng dụng ví. Đây là cách thuận tiện để theo dõi dòng Bitcoin của bạn mà không cần explorer, đồng thời an toàn vì chỉ dùng ví cá nhân.

Hầu hết ví đều lưu lại chi tiết mọi giao dịch đến và đi trong phần “History”. Nhấp vào một giao dịch sẽ hiển thị thêm chi tiết như số lượng, ngày tháng, và địa chỉ ví gửi hoặc nhận.

Nhược điểm: chỉ giới hạn trong giao dịch của bạn và không cung cấp mức chi tiết như blockchain explorer.

Dịch Vụ Bên Thứ Ba

Một số nền tảng khác cũng hỗ trợ theo dõi giao dịch Bitcoin. Ví dụ: Blockchair, CoinMarketCap.

Các dịch vụ này thu thập dữ liệu từ blockchain Bitcoin và tổ chức lại để dễ tra cứu, phân tích. Tuy nhiên, có thể bạn phải trả phí để dùng đầy đủ.

Thông thường, dịch vụ này cho phép lọc giao dịch theo ngày, loại, hoặc số tiền, và có thể truy cập từ máy tính hoặc smartphone. Một số nền tảng, tùy thuộc vào mức độ ẩn danh của mạng, thậm chí cung cấp thông tin giới hạn về chủ ví hoặc phân tích hành vi đầu tư.

Tải Toàn Bộ Lịch Sử Blockchain

Nếu bạn là người dùng nâng cao, bạn có thể tải toàn bộ lịch sử blockchain để kiểm soát hoàn toàn và truy cập offline. Cách này đòi hỏi kiến thức kỹ thuật và không phù hợp cho người mới.

Để thực hiện, bạn cần chạy một full node, tức tải và lưu toàn bộ bản sao blockchain. Sau khi hoàn tất, bạn có thể tìm kiếm dữ liệu ngay trên máy. Tuy nhiên, nó yêu cầu dung lượng lưu trữ rất lớn – ví dụ một full node của Bitcoin hiện tại cần hơn 340 GB.

Cách Theo Dõi Giao Dịch USDT?

Tether (USDT) là một stablecoin được neo giá theo USD. Không giống Bitcoin có blockchain riêng, USDT tồn tại trên nhiều blockchain khác nhau, phổ biến nhất là:

• ERC-20: chạy trên blockchain Ethereum
• TRC-20: chạy trên blockchain Tron

Bạn có thể tìm sự khác biệt chi tiết trong bài viết này.

Cần lưu ý rằng USDT không có blockchain riêng nên không thể theo dõi trực tiếp. Nhưng bạn có thể theo dõi USDT ERC-20 hoặc USDT TRC-20 dựa trên blockchain gốc.

Ví dụ: dùng Tron explorer để theo dõi giao dịch USDT TRC-20, hoặc Ethereum explorer để theo dõi USDT ERC-20. Hầu như blockchain nào cũng có explorer riêng, rất dễ tìm. Cách theo dõi thì giống hệt như theo dõi Bitcoin qua blockchain explorer.

Bây giờ bạn đã biết các phương pháp để theo dõi giao dịch trên blockchain. Hãy luôn giữ bí mật địa chỉ ví và private key khi sử dụng blockchain explorer hoặc dịch vụ bên thứ ba để đảm bảo an toàn tối đa.

Hy vọng hướng dẫn này hữu ích. Hãy chia sẻ ý kiến và câu hỏi của bạn bên dưới!