Kriptodagi Pump-and-Dump Sxemasi

Kripto bozorining tarixiy jihatdan qisqaroq bo'lishi tufayli, fiat bozorlari bilan solishtirganda juda kam o'rganilgan va qabul qilingan. Bu esa investorlarning his-tuyg'ularidan foyda olishni istagan firibgarlar uchun yaxshi imkoniyat yaratadi; aynan shu yerda pump-and-dump kabi sxemalar ishlaydi. Bugun biz bu firibgarlik qanday ishlashini aniqlashni maqsad qilganmiz, shunda siz hushyor bo'lib, undan saqlanishingiz mumkin.

Pump-and-Dump Qanday Ishlaydi?

Kripto bozorida, pump-and-dump – bu bir guruh odamlar tomonidan kriptovalyutaning narxini maqsadli ravishda ko'tarib, keyinchalik o'z zaxiralarini yuqori narxda sotib yuboradigan halol bo'lmagan bozor manipulyatsiyasi turidir. Bu sxemalar odatda to'rt bosqichda amalga oshadi: pre-launch, launch, pump va dump.

1. Pre-launch bosqichi: sxemani boshqaruvchilar, odatda, haqiqiy qiymati juda kam bo'lgan token atrofida hayajon yaratishadi. Ular exclusiv ro'yxatlar (allowlist) va pre-sales kabi taktikalarni ishlatib, dastlabki ishtirokchilarni jalb qilishadi va potentsial xaridorlar bazasini yaratishadi. Shuningdek, ular ko'pincha X (avvalgi Twitter), Discord va Telegram kabi platformalarda FOMO tuyg'usini yaratadilar. Maqsad token keng tarqalishidan oldin hayajon va qiziqish yaratishdir.

2. Launch bosqichi: promouterlar, token haqida ijobiy va ba'zan noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatish uchun yollanadi. Ularning vazifasi ko'proq investorlarni jalb qilish va loyihani istiqbolli imkoniyat sifatida taqdim etishdir. Bu, xaridorlar bazasini kengaytirish va dastlabki savdo faoliyatini oshirishga yordam beradi.

3. Pump bosqichi: bir marta hayajon tanilgan massaga yetib borganda, dastlabki ishtirokchilar va yangi jalb qilingan investorlar tomonidan uyushgan xaridlar token narxini keskin ravishda oshiradi. Ko'proq odamlar tez foyda olish umidida qo'shilgach, narxning tez o'sishi qo'shimcha xaridlarni rag'batlantiradi, bu esa tokenning qiymatini vaqtinchalik ravishda uning haqiqiy qiymatidan ancha yuqori darajaga ko'tarishi mumkin.

4. Dump bosqichi: sxemani boshqaruvchilar, ular qo'lda ushlab turgan katta token zaxiralarini, sun'iy ravishda oshirilgan narxda sotishadi. Ushbu katta sotuv bozorni tokenlar bilan to'ldirib, talabni taklifdan ancha ortib ketishiga sabab bo'ladi. Ushbu to'satdan nomutanosiblik tokenning qiymatining keskin pasayishiga olib keladi, natijada kech qolgan investorlar tokenning qiymati keskin pasayib ketganida katta yo'qotishlarga duch keladilar.

Bu sxema investorlarning ehtiroslarini va kripto bozoridagi an'anaviy tartibning yo'qligini ekspluatatsiya qiladi, bu esa narxlarni shaxsiy foyda uchun manipulyatsiya qilish uchun yuqori xavfli va axloqsiz strategiya sifatida qabul qilinadi.

Eng Katta Pump-And-Dump Hodisalar

Pump-and-dump firibgarliklari kripto dunyosida afsonaviy iz qoldirdi. Yillar davomida bir nechta yuqori profilli voqealar bu sxemalar qanday qilib tashuvchilar uchun halokatli va foydali ekanligini ko'rsatib berdi. Quyida biz pump-and-dump sxemalarining so'nggi eng mashhur hodisalarini jamladik.

EthereumMax Hodisasi

EthereumMax (odatda EMAX deb qisqartiriladi) – bu ERC-20 token bo'lib, klassik pump-and-dump sxemasi sifatida boshlandi. Asosiy ishtirokchilar, shu jumladan pulli promouterlar va kripto marketologlar, tokenni ijtimoiy tarmoqlar va boshqa kanallar orqali targ'ib qilishdi, uning narxini tezda oshirishdi. Shu bilan birga, ichkaridagilar katta zaxiralar to'pladilar va likvidlikni strategik ravishda manipulyatsiya qildilar – hatto kichik sotib olish buyurtmalari ham narxning keskin oshishiga sabab bo'ldi. Hype orqali token narxi cho'qqiga chiqqanidan so'ng, bu sxemani boshqaruvchilar o'z tokenlarini yashirin hamyonlar orqali sotishdi, bu esa bozorga "dump" qilishdi. Ushbu katta sotuv talabni oshirib yuborib, tokenning qiymatini keskin pasayishiga olib keldi va ko'plab kech qolgan investorlar katta yo'qotishlarga duch kelishdi.

Squid Hodisasi

Squid coin - mashhur Netflix seriali Squid Gamedan ilhomlangan raqamli token bo'lib, "play-to-earn" kriptovalyutasi sifatida sotilgan. U qiymatini tezda oshirdi – atigi 1 sentdan $2,856 dan oshiq narxga yetdi, biroq uning qiymati 99.99% ga kamaydi. Firibgarlik klassik "rug pull" (kreslo tortish) sifatida amalga oshdi: yetarlicha pul yig'ilganidan so'ng, ishlab chiquvchilar savdoni to'xtatib, taxminan $3.38 millionni olib qochishdi. Xaridorlar keyin tokenlarini qayta sotisholmadi, loyiha veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlar yo'qoldi, bu esa tokenning firibgarlik ekanligini tasdiqladi.

Javier Miley Hodisasi

Argentina Prezidenti Javier Miley, LIBRA tokeni bilan bog'liq meme coin skandaliga tushib qoldi, bu token "play-to-earn" kriptovalyutasi sifatida Argentina bizneslarini qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan edi, ammo klassik pump-and-dump sxemasi bilan bo'ldi. Miley o'zining "X" platformasidagi postida LIBRA'ni ijobiy tarzda targ'ib qildi, bu esa token narxining $4.5 milliardga ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Biroq, uning orqasida asl sxemachilar bo'lib, ular tokenning oldindan joylashtirilgan zaxiralariga ega edilar. Ular ko'tarilishni ekspluatatsiya qilib, likvidlikni strategik ravishda olib, tokenlarni sotishdi va tokenning qiymati 95% ga pasayib ketdi. Bu rug pull, ichkaridagilar $100 milliondan ortiq mablag'ni qo'lga kiritishdi va keyinroq tartibga soluvchi organlarning nazorati va jamoa da'volariga olib keldi.

Pump-and-Dump Sxemasi Qonuniy Mi?

Pump-and-dump sxemalari odatda manipulyatsion xususiyatiga ega bo'lgani uchun ko'pgina tartibga solingan bozorlarida noqonuniy hisoblanadi. AQShda ular bozor manipulyatsiyasi deb hisoblanadi va Qimmatli Qog'ozlar va Birja Komissiyasi (SEC) tomonidan taqiqlangan. Yevropa Ittifoqida, pump-and-dump sxemalari Bozorni Suiste'mol Qilish Tartibga Solish (MAR) qonunlari ostida noqonuniydir. Ikkala yurisdiktsiyada ham bunday sxemalarda ayblanganlar jiddiy jazolarga duch kelishadi, shu jumladan jarimalar, foyda qaytarish va hatto jinoiy ishlar.

Barcha savollaringizga javob berdikmi? Pump-and-dump sxemalari haqida nima deb o'ylaysiz? Bu bilan duch kelganmisiz? Kommentariyalar bo'limida bu haqda muhokama qilaylik!