Cryptomus 常見問題解答

不同平台之間的 AML 檢查結果可能有所差異，原因包括：

1. 1. 不同的反洗錢政策。 有些交易所執行更嚴格的規則，並阻止任何與混幣器或暗網市場的鏈接，而另一些交易所則更靈活，尤其是在處理小額或舊交易時。
2. 2. 不同的風險位址資料庫。 每個平台都使用自己的資料來源和演算法來識別「髒」錢包，因此它們的內部清單並不總是匹配的。
3. 3. 區塊鏈分析的深度不同。 有的交易所可能只檢查直接發送資金的錢包，而有的交易所則可以分析整個交易鏈，追溯到更早的環節，從而發現風險。
4. 4. 不同的司法管轄區和法規。 各個平台在其各自國家的法律框架下運營，而反洗錢要求在歐盟、美國和亞洲等不同地區也存在差異。一個簡單的類比是機場安檢，每個檢查點都遵循相同的安全目標，但採用的程序和嚴格程度卻不盡相同。