若我們的系統偵測到與您的交易相關的資金或錢包與高風險或被禁止的來源有關，透過我們支付閘道的付款或從外部錢包轉帳都可能被暫時凍結。 例如，如果我們的自動 AML（反洗錢）監控系統發現與賭博、詐騙、受制裁實體、暗網市場或 crypto mixer 有任何連結，出於安全與合規原因，該筆交易必須被暫停。
即使您未直接參與這些違規行為，也可能意外地收到「髒錢」——例如在提供服務的付款中或 P2P 交易時。這種情況很可能發生在使用沒有自動 AML 監控的平臺時，例如非託管錢包、去中心化交易所（DEX），或不遵守 AML 規範的中心化交易所（CEX）。