Чтобы избежать блокировок в будущем, рекомендуется отправлять средства с надёжных платформ, соблюдающих AML-требования — например, централизованных бирж Binance, Kraken или OKX. Эти платформы имеют сильные системы комплаенса, которые значительно снижают риск того, что ваши транзакции будут отмечены при AML-проверке.
В случаях, когда кто-то планирует отправить криптовалюту на ваш кошелек (например, в ходе P2P-торговли или прямого перевода средств), вам следует сначала проверить кошелек отправителя с помощью AML-чекера. Убедившись, что на ваш кошелек не будут зачислены незаконные средства, вы можете совершать сделку.