Para evitar bloqueios futuros, é melhor enviar fundos a partir de plataformas confiáveis e compatíveis com AML — por exemplo, exchanges centralizadas como Binance, Cryptomus ou OKX. Essas plataformas possuem sistemas robustos de conformidade que reduzem significativamente o risco de suas transações serem sinalizadas durante as verificações AML.
Nos casos em que alguém planeja enviar criptomoedas para sua carteira (por exemplo, durante negociações P2P ou transferência direta de fundos), você deve primeiro verificar a carteira do remetente por meio de um verificador AML. Depois de se certificar de que nenhum fundo ilegal será creditado em sua carteira, você poderá concluir a transação.