Aby uniknąć przyszłych blokad, najlepiej przesyłać środki z wiarygodnych platform zgodnych z AML — na przykład ze scentralizowanych giełd takich jak Binance, Cryptomus lub OKX. Platformy te posiadają silne systemy zgodności, które znacznie zmniejszają ryzyko oznaczenia twoich transakcji podczas kontroli AML.
W przypadku, gdy ktoś planuje przesłać kryptowalutę do Twojego portfela (na przykład podczas handlu P2P lub bezpośredniego przelewu środków), powinieneś najpierw sprawdzić portfel nadawcy za pomocą narzędzia do sprawdzania AML. Po upewnieniu się, że na Twój portfel nie trafią żadne nielegalne środki, możesz zawrzeć umowę.