ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ FAQ

AML ਚੈਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1. 1. ਵੱਖ-ਵੱਖ AML ਨੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਕਸਰ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. 2. ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾਬੇਸ। ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "ਗੰਦੇ" ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਚੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
3. 3. ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੂੰਘਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਈ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚੇਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. 4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ AML ਲੋੜਾਂ EU, US, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੌਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕੋ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।