ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ AML-ਕੰਪਲਾਇਅਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Binance, Cryptomus ਜਾਂ OKX ਵਰਗੀਆਂ centralized exchanges ਤੋਂ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਲਾਇਅਂਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ AML ਚੈਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, P2P ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ AML ਚੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।