ਸਾਡੇ payment gateway ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ wallets ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੰਡ ਜਾਂ wallets ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ AML (Anti-Money Laundering) ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੂਏ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਏਨਟੀਟੀਆਂ, ਡਾਰਕ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਜਾਂ crypto mixers ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇਅਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ “ਗੰਦੇ” ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ P2P ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ AML ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ — ਜਿਵੇਂ non-custodial wallets, decentralized exchanges (DEX) ਅਤੇ centralized exchanges (CEX) ਜੋ AML ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।