当社の決済ゲートウェイを通じた支払いおよび外部ウォレットからの送金は、取引に関与する資金またはウォレットがリスクの高い、または禁止されたソースと関連しているとシステムが検出した場合、一時的に凍結されることがあります。たとえば、自動AML（Anti-Money Laundering）モニタリングシステムが、ギャンブル、詐欺、制裁対象の組織、ダークマーケット、またはクリプトミキサー（crypto mixers）などの活動との関連を検出した場合、取引はセキュリティおよびコンプライアンス上の理由で停止されなければなりません。
これらの違反に直接関与していなくても、偶然「汚れた」資金を受け取ってしまう可能性があります。たとえば、サービスへの支払いとして、またはP2P取引中に受け取る場合です。自動AMLモニタリングがないプラットフォーム（ノンカストディアルウォレット、分散型取引所（DEX）、またはAMLに準拠していない中央集権型取引所（CEX）など）を使用している場合、このリスクは特に高まります。