ブロックチェーンで取引を追跡する方法

ブロックチェーン技術はその透明性で知られています。すべての暗号取引は公開で記録され、誰でもその詳細を確認し検証することができます。しかし、どうやってそれを行うのでしょうか？

このガイドでは、暗号取引を追跡する方法を探ります。基本的な用語について説明し、利用可能な方法について解説します。

暗号通貨取引の基本要素

追跡を始める前に、暗号取引の基本要素について理解しておきましょう：

• ハッシュ: これは取引のユニークなIDで、暗号アルゴリズムを使用して生成されます。ハッシュは取引の真正性と不変性を保証します。取引の詳細にわずかな変更があった場合でも、ハッシュは完全に異なるものになります。
• 送信者ウォレット: デジタル資産が転送されるデジタルアドレスです。
• 受信者ウォレット: デジタル資産が振り込まれるアドレスです。

これらの要素は、取引額やタイムスタンプとともにブロックチェーンに組み込まれています。ブロックチェーンは、すべての検証済み取引を時系列で公開記録する公開元帳です。これにより、取引の操作や逆転は不可能になります。

もう一つ知っておくべき要素は取引手数料です。ネットワークの活動や取引の緊急性によって異なる場合があります。

ビットコイン取引を追跡する方法

ビットコインは最も有名なデジタル通貨で、専用のブロックチェーンを使用しています。ビットコイン取引はすべて公開され、ブロックチェーンに永久的に保存されるため、追跡することができます。これはトークンの移動にのみ適用され、関与する個人には適用されません。

ビットコイン取引を追跡する主要な方法を探りましょう：

ブロックチェーンエクスプローラー

ブロックチェーンエクスプローラーは、特定のブロックチェーン上の取引の詳細を表示するアプリです。さまざまなブロックチェーンには異なるタイプのエクスプローラーがあります。例えば、ビットコインのエクスプローラーは、イーサリアムのブロックチェーン上の取引を追跡するためには使用できません。

ビットコインの人気オプションには、Cryptomus、Blockchain.com、Mempoolがあります。ビットコインアドレスや取引IDをブロックチェーンエクスプローラーに入力することでビットコイン取引を追跡できます。プロセスは以下のように進行します：

• ビットコインブロックチェーンエクスプローラーのウェブサイトにアクセスします
• 取引ID、送信者、または受信者ウォレットアドレスを入力します
• エクスプローラーによって提供される情報を表示します

一般的に、各取引エントリには、転送された金額、タイムスタンプ、取引手数料、確認ステータス、送信者または受信者のアドレスなどの詳細が表示されます。このようなエクスプローラーはコールドウォレットにも対応しています。ウォレットアドレスを取得すれば、その取引履歴を簡単に確認できます。

ウォレット履歴

この方法は非常に簡単です。ビットコインの送金に暗号通貨ウォレットを利用することで、ウォレット内で直接取引履歴に簡単にアクセスできます。エクスプローラーを使用せずにビットコインの動きを追跡する便利な方法です。また、自分のウォレットのみを使用するため、安全でもあります。

ほとんどのウォレットは、専用の「履歴」セクション内で、すべての入出金取引の詳細な記録を維持しています。任意の取引をクリックすると、金額、日付、受信者または送信者のアドレスなどの詳細が表示されます。

ただし、この方法には欠点もあります。まず、自分の取引に限定されていることが明らかです。さらに、ブロックチェーンエクスプローラーが提供するのと同じレベルの詳細は提供されません。

第三者サービス

当然のことながら、ビットコイン取引を追跡するためのサービスはいくつかあります。よく知られているプラットフォームには、BlockchairやCoinMarketCapがあります。

これらのサービスは、ビットコインのブロックチェーンからデータを収集し、簡単にブラウジングおよび分析できるように整理します。ただし、そのようなプラットフォームを利用するにはサブスクリプション料金が必要になる場合があります。

通常、これらのサービスでは、日付、タイプ、または金額で取引をフィルタリングすることができ、デスクトップやスマートフォンからアクセスできます。ネットワークの匿名性のレベルに応じて、いくつかのプラットフォームは限定的なウォレット保有者情報や投資パターンの洞察を提供することがあります。

ブロックチェーン履歴

自分を高度なユーザーと考えるなら、完全なコントロールとオフラインアクセスのためにブロックチェーン履歴をダウンロードできます。このアプローチは高度な技術的専門知識を必要とし、初心者には推奨されません。しかし、暗号エコシステムに大きく投資している場合は、試してみる価値があります。

これを実現するには、フルノードを運営する必要があります。これにより、ブロックチェーン元帳の完全なコピーがダウンロードおよび保存されます。完了すると、オフラインでデータを検索できます。言うまでもなく、かなりの量のストレージスペースも必要です。例えば、ビットコインのフルノードは最初に340 GB以上のストレージが必要です。

USDT取引を追跡する方法

テザー（USDT）は、米ドルにペッグされたステーブルコインです。ビットコインとは異なり、専用のブロックチェーンを持っているわけではなく、USDTは複数のブロックチェーン上で存在できます。最も一般的なものは：

• ERC-20コイン イーサリアムブロックチェーンを利用します。
• TRC-20コイン: トロンブロックチェーンを利用します。

それらの違いについての情報はこの記事で確認できます。

USDTは専用のブロックチェーンを持たないため、直接的に追跡することはできませんが、基盤となるブロックチェーンに基づいてUSDT ERC-20またはUSDT TRC-20を追跡することはできます。

例えば、USDT TRC-20取引にはトロンブロックチェーンエクスプローラーを使用し、ERC-20取引にはイーサリアムエクスプローラーを使用します。ほとんどのブロックチェーンにはそれぞれのエクスプローラーがあり、適切なものを見つけるのは簡単です。追跡プロセス自体は、ブロックチェーンエクスプローラーを使用したビットコイン取引の追跡と同じです。

これで、ブロックチェーン上で取引を追跡するすべての方法を知っていることになります。ブロックチェーンエクスプローラーや第三者サービスを使用する際は、常にウォレットアドレスや秘密鍵を秘密にして、最大限のセキュリティを確保してください。

このガイドが役立ったことを願っています。以下にあなたの考えや質問を投稿してください！