भविष्य में फंड ब्लॉक होने से बचने के लिए, यह सबसे अच्छा होगा कि आप अपने फंड प्रतिष्ठित और AML-अनुपालन करने वाले प्लेटफ़ॉर्म से भेजें — जैसे कि centralized exchanges Binance, Cryptomus या OKX। इन प्लेटफ़ॉर्म्स में मज़बूत अनुपालन प्रणाली होती है, जो आपके लेनदेन को AML जांच के दौरान फ्लैग होने के जोखिम को काफी हद तक कम करती है।
ऐसे मामलों में जब कोई आपके वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी भेजने की योजना बनाता है (उदाहरण के लिए, पी2पी ट्रेडिंग या धन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के दौरान), आपको सबसे पहले एएमएल चेकर के माध्यम से प्रेषक के वॉलेट की जांच करनी चाहिए। जब आप सुनिश्चित कर लें कि आपके वॉलेट में कोई अवैध धनराशि जमा नहीं होने जा रही है, तो आप सौदा कर सकते हैं।