हमारे भुगतान गेटवे के माध्यम से किए गए भुगतान या बाहरी वॉलेट से किए गए ट्रांसफ़र अस्थायी रूप से फ्रीज़ किए जा सकते हैं यदि हमारी प्रणाली यह पता लगाती है कि आपके लेनदेन से संबंधित फंड या वॉलेट किसी जोखिमपूर्ण या प्रतिबंधित स्रोत से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारी स्वचालित AML (Anti-Money Laundering) निगरानी प्रणाली किसी ऐसी गतिविधि से संबंध पाती है जैसे जुआ, धोखाधड़ी, प्रतिबंधित संस्थाएं, डार्क मार्केट्स या crypto mixers, तो सुरक्षा और अनुपालन कारणों से उस लेनदेन को निलंबित करना आवश्यक है।
भले ही आप सीधे इन उल्लंघनों में शामिल न हों, फिर भी आप गलती से “गंदा” पैसा प्राप्त कर सकते हैं — जैसे किसी सेवा के भुगतान के रूप में या P2P ट्रेडिंग के दौरान। यह तब और संभव है जब आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं जिनमें स्वचालित AML निगरानी नहीं होती — जैसे non-custodial वॉलेट, decentralized exchanges (DEX), और centralized exchanges (CEX) जो AML का पालन नहीं करते।