پرداختهایی که از طریق درگاه پرداخت ما انجام میشوند و همچنین انتقالها از کیف پولهای خارجی ممکن است بهطور موقت مسدود شوند اگر سیستم ما تشخیص دهد که وجوه یا کیف پولهای مرتبط با تراکنش شما با منابع پرخطر یا ممنوعه در ارتباط هستند. برای مثال، اگر سیستم نظارت خودکار AML (Anti-Money Laundering) ما هرگونه ارتباطی با فعالیتهایی مانند شرطبندی، کلاهبرداری، نهادهای تحریمشده، بازارهای تاریک یا crypto mixers پیدا کند، تراکنش به دلایل امنیتی و انطباقی باید متوقف شود.
حتی اگر مستقیماً در این تخلفات دخیل نباشید، ممکن است بهصورت تصادفی پول «آلوده» دریافت کنید — برای مثال، بهعنوان پرداخت برای خدمات یا هنگام معامله همتا به همتا (P2P). این موضوع بهویژه زمانی محتمل است که از پلتفرمهایی بدون نظارت خودکار AML استفاده کنید، مانند کیف پولهای غیرامانی (non-custodial wallets)، صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) و صرافیهای متمرکز (CEX) که با قوانین AML مطابقت ندارند.