El cumplimiento AML (Anti-Money Laundering) es un conjunto de reglas y procedimientos destinados a prevenir el uso de los sistemas financieros para actividades ilegales, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o el fraude. Implica monitorear las transacciones y verificar las direcciones de las wallets o los fondos para detectar cualquier vínculo con fuentes sospechosas o de alto riesgo.
Las medidas AML garantizan que nuestros usuarios reciban únicamente fondos limpios y legítimos, y estén protegidos de una participación accidental en transacciones ilegales. También ayudan a que nuestra plataforma cumpla con los requisitos regulatorios internacionales, mantenga su licencia para operar y cree un entorno seguro donde todos los usuarios puedan comerciar y almacenar criptomonedas con tranquilidad, evitando el riesgo de que sus activos sean congelados o bloqueados.