Los pagos realizados a través de nuestra pasarela de pago y las transferencias desde wallets externas pueden congelarse temporalmente si nuestro sistema detecta que los fondos o las wallets involucradas en tu transacción están vinculados a fuentes riesgosas o prohibidas. Por ejemplo, si nuestro sistema de monitoreo automático AML (Anti-Money Laundering) encuentra alguna conexión con actividades como apuestas, fraude, entidades sancionadas, mercados oscuros o crypto mixers, la transacción debe suspenderse por motivos de seguridad y cumplimiento.
Incluso si no estás directamente involucrado en estas infracciones, podrías recibir dinero “sucio” por accidente —por ejemplo, como pago por servicios o durante el comercio P2P—. Esto es muy posible si utilizas plataformas sin monitoreo automático AML: wallets no custodiales, exchanges descentralizados (DEX) o exchanges centralizados (CEX) que no cumplen con las normas AML.