قد تختلف نتائج فحص AML بين المنصات لعدة أسباب:
- 1. <سياسات مكافحة غسل الأموال المختلفة تطبق بعض البورصات قواعد أكثر صرامة وتحظر أي روابط إلى المواقع المختلطة أو الأسواق المظلمة، في حين أن البعض الآخر يكون أكثر مرونة، خاصة عند التعامل مع المعاملات الصغيرة أو القديمة.
- 2. قواعد بيانات مختلفة للعناوين الخطرة. تستخدم كل منصة مصادر البيانات والخوارزميات الخاصة بها لتحديد المحافظ "القذرة"، لذلك لا تتطابق قوائمها الداخلية دائمًا.
- 3. أعماق مختلفة لتحليل البلوكشين. قد تقوم بورصة واحدة فقط بفحص المحفظة التي أرسلت الأموال مباشرة، بينما يمكن لبورصة أخرى تحليل سلسلة المعاملات بأكملها عدة خطوات إلى الوراء واكتشاف المخاطر من الروابط السابقة.
- ٤. اختلاف السلطات القضائية واللوائح التنظيمية. تعمل المنصات وفقًا لقوانين بلدانها، وتختلف متطلبات مكافحة غسل الأموال باختلاف المناطق، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآسيا. ويمكن تمثيل ذلك بتشبيه بسيط في أمن المطارات، حيث تتبع كل نقطة تفتيش نفس هدف السلامة، ولكنها تستخدم إجراءاتها ومستوى دقتها الخاص.