لتجنب حظر الأموال في المستقبل، يُفضّل إرسالها من منصات موثوقة ومتوافقة مع لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) — على سبيل المثال، منصات التداول المركزية مثل Binance وCryptomus وOKX. تمتلك هذه المنصات أنظمة امتثال قوية تقلل بشكل كبير من خطر وضع علامات على معاملاتك أثناء فحوصات مكافحة غسل الأموال.
في الحالات التي يخطط فيها شخص ما لإرسال عملة مشفرة إلى محفظتك (على سبيل المثال، أثناء تداول P2P أو التحويل المباشر للأموال)، يجب عليك أولاً التحقق من محفظة المرسل من خلال أداة التحقق من مكافحة غسل الأموال. بعد التأكد من عدم إضافة أي أموال غير قانونية إلى محفظتك، يمكنك عقد صفقة.