Cryptomus 常见问题解答

AML检查结果在不同平台之间可能会有所不同，原因有以下几个：

1. 1. 不同的反洗钱政策。有些交易所执行更严格的规则，并阻止任何与混币器或暗网市场的链接，而另一些交易所则更灵活，尤其是在处理小额或旧交易时。
2. 2. 不同的风险地址数据库。每个平台都使用自己的数据源和算法来识别“脏”钱包，因此它们的内部列表并不总是匹配的。
3. 3. 区块链分析的深度不同。 有的交易所可能只检查直接发送资金的钱包，而有的交易所则可以分析整个交易链，追溯到更早的环节，从而发现风险。
4. 4. 不同的司法管辖区和法规。 各个平台在其各自国家的法律框架下运营，而反洗钱要求在欧盟、美国和亚洲等不同地区也存在差异。一个简单的类比是机场安检，每个检查点都遵循相同的安全目标，但采用的程序和严格程度却不尽相同。